Induction Day 2

Dalam Tugasnya SKAI bertanggung jawab langsung pada siapa ?

• Direktur Bisnis
• Direktur Kepatuhan
• Direktur Utama
• Komite Audit

Ketentuan OJK mengenai “Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat” tertuang dalam ?

• SE OJK No.36/ SEOJK.03/ 2017
• SE OJK No.7/ SEOJK.03/ 2016
• POJK No.4/ POJK.03/ 2015
• POJK No.75/ POJK.03/ 2016

Berikut merupakan lembaga yang saat ini merupakan pengatur regulasi sebagai dasar audit/pemeriksaan SKAI, kecuali ?

• OJK
• Kementrian Keuangan
• Kementrian BUMN
• PPATK

Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya. Merupakan bagian dari ?

• Kode Etik Audit Intern
• Tugas SKAI
• Wewenang SKAI
• Job Description SKAI

Laporan SKAI yang berisikan pelaksanaan hasil pokok audit intern selama satu tahun periode, adalah ?

• Laporan Auditor Independen
• Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
• Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern
• Laporan Keuangan Tahunan

Ketentuan OJK yang mengatur tentang Penerapan APU PPT dan PPPSPM adalah

• POJK Nomor 7 tahun 2022.
• POJK Nomor 8 tahun 2022.
• POJK Nomor 7 tahun 2023.
• POJK Nomor 8 tahun 2023.

Manakah yang benar, tahapan pencucian uang dibawah ini

• Placement, Integration, Layering.
• Integration, Layering, Placement.
• Layering, Integration, Placement.
• Placement, Layering, Integration.

Pembelian asset yang dijadikan Collateral, termasuk tipologi pencucian uang dalam hal :

• Layering.
• Placement.
• Integration.
• Overbooking.

Nasabah yang melakukan transaksi uang muka kredit. Termasuk tipologi pencucian uang dalam hal :

• Layering.
• Placement.
• Integration.
• Overbooking

Manakah yang tepat, Tahapan Pendanaan Terorisme :

• Pelaku Teroris ke Pejabat Negara.
• Pemilik dana ke Pelaku Teroris.
• Petugas Bank ke Pemilik Dana Teroris.
• Semua salah.