Kelemahan dalam pengamanan persediaan, arsip dan data nasabah

1. Yang mencerminkan pengamanan data nasabah/arsip diunit kerja cso yaitu?

• A. CSO menyimpan form transaksi kosong dilaci terkunci

• B. CSO menyimpan form transaksi kosong di meja counter

• C. CSO menyimpan form pemrek giro on process didalam laci terkunci

• D. A dan C benar

2. dokumen apa saja yang masuk dalam kategori data nasabah?

• A. Underlying transaksi OR

• B. Print out mutasi rekening koran

• C. Form transaksi yg terdapat data-data nasabah

• D. Semua jawaban benar

3. Hal yang wajib dipastikan saat sore hari oleh petugas dan pejabat yang berkaitan dengan pengamanan arsip dan data nasabah adalah?

• A. Laci/ lemari tempat menyimpan arsip/data transaksi sudah dalam kondisi terkunci

• B. Kunci laci/lemari tempat menyimpan arsip/data transaksi dibawa pulang oleh masing-masing penanggung jawab

• C. Kunci laci/lemari tempat menyimpan arsip/data transaksi disimpan di loker yang tidak terkunci (dapat diakses oleh petugas/pejabat lain)

• D. A dan B benar

4. Saat jam layanan cso hendak meninggalkan counter, hal apa yang wajib dipastikan oleh CSO sebelum meninggalkan counter yang berkaitan dengan pengamanan persediaan?

• A. Mengunci laci / cashbox yang berisikan persediaan warkat berharga

• B. Mengunci laci/ lemari yang berisikan form transaksi nasabah

• C. Sign off user id dan lock domain

• D. Semua jawaban salah

5. saat proses akhir hari kabag melakukan pemeriksaan stock cso secara dual control kemudian stock disimpan dalam cashbox, namun kabag harus buru-buru ke toilet sehingga cso inisiatif menggembok cashbox milik cso dan kabag, apakah alur proses sudah sesuai?

• A. Selama cashbox sudah tergembok secara dual custody tidak masalah apabila cashbox digembok oleh cso

• B. Salah, karena kabag belum benar-benar memastikan persediaan stock sudah tidak dapat diakses kembali oleh cso yaitu dengan segera menggembok cashbox setelah proses pemeriksaan

• C. A dan B benar

• D. A dan B salah

6.Siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan user id?

• 
  A. Pemilik user id tsb

• B. Atasan pemilik user id tsb

• 
  C. Kepala KCU

• D. Tidak ada jawaban yang benar

7.Menjaga kerahasiaan password dengan cara yaitu?

• A. Tidak memberitahukan kepada orang lain

• B. Semua jawaban benar

• C. Tidak menuliskan password pada meja, terminal atau menyimpan dalam bentuk tulisan yang mudah diketahui orang lain

• 
  D. Harus digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain

8. Apakah diperbolehkan untuk meminjamkan user id dan password ?

• 
  A. Boleh sharing dengan tim unit kerja saja

• 
  B. Hanya boleh sharing dengan atasan langsung

• 
  C. Tidak diperbolehkan sharing password dalam kondisi apapun

• 
  D. A dan B benar

9. apabila karyawan cuti lebih dari 2 minggu, apa yang harus dilakukan terhadap user id miliknya?

• 
  A. Dihapuskan

• 
  B. Tidak perlu diapa-apakan

• 
  C. Tidak ada jawaban yang benar

• D. Di non aktifkan sementara di aplikasi id governance

10. Apabila karyawan lupa untuk sign off user id, sanksi apa yang diberikan kepada karyawan tsb?

• 
  A. Dikeluarkan

• B. Diberikan Surat Peringatan I (SP 1)

• C. Peringatan lisan

• 
  D. A dan C benar