Soal Post Test Sosialisasi APU, PPT, dan PPPSPM

SK-126/PNM-DIR/XI23 tentang Pedoman Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM termasuk pilar

• Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
• Kebijakan dan Prosedur
• Pengendalian Intern
• Sistem Informasi Manajemen

Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM untuk PNM pertama kali pada POJK

• POJK Nomor 12/POJK.01/2017
• POJK Nomor 23/POJK.01/2019
• POJK Nomor 08 Tahun 2023
• POJK Nomor 16/POJK.05/2019

Nasabah yang terindikasi DTTOT dan DPPSPM dilaporkan kepada regulator, khususnyaa.

• Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
• Bursa Efek Indonesia
• Bappebti
• Bank Indonesia

Apa yang dilakukan PNM dalam menerapkan Know Your Employee (KYE)

• Memberikan awareness dan Pengembangan Pengetahuan
• Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Pengetahuan
• Mengganggu Kinerja Karyawan dan Evaluasi Kinerja
• Profiling Karyawan dan Menerapkan Kebijakan terkait KYE

Manakah yang termasuk ke dalam dampak negatif dari Judi

• Menjadi Pribadi yang Bahagia
• Data Tidak Aman
• Memiliki Keluarga yang Harmonis
• Peningkatan Produktivitas

Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik adalah pengertian dari

• Politically Existing Person
• Politically Exposed Person
• Political Entrepreneur Person
• Political Exlusive Person

Apa kepanjangan dari TPPU

• Tindak Pidana Penerimaan Uang
• Tindak Pidana Penggelapan Uang
• Tindak Pidana Penghapusan Uang
• Tindak Pidana Pencucian Uang

Dibawah ini merupakan cakupan Customer Due Diligence

• Identifikasi
• Verifikasi
• Pemantauan
• Semua Benar

Apa yang dimaksud dengan Anti Tipping Off dalam regulasi APU dan PPT ?

• Larangan menginformasikan seseorang bahwa mereka sedang diselidiki terkait transaksi keuangan mencurigakan
• Kewajiban memberi tahu nasabah tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan
• Kebijakan yang mengharuskan pegawai untuk berbicara terbuka mengenai investigasi keuangan
• Prosedur wajib menghubungi nasabah sebelum melaporkan transaksi keuangan mencurigakan

Siapakah penanggung jawab APU, PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang

• Kepala Area Pengawasan
• Pemimpin Cabang
• Wakil Pemimpin Cabang
• Pelaksana Pengawasan dan Monitoring (PPM)