Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

Primer objetivo general: Fortalecimiento de las bases para el trabajo

conjunto de los actores del Sistema ALA/CFT/CFP

1.1. Primer objetivo específico: Generar un diagnóstico compartido en el sector público y privado sobre

los riesgos de LA, FT y FP del país.

1.2. Segundo objetivo específico: Asegurar una formación actualizada por parte de los actores públicos y

privados sobre los fenómenos de LA, FT y FP.

1.3. Tercer objetivo específico: Consolidar la estandarización de criterios y parámetros de actuación

comunes dentro del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

2. Segundo objetivo general: Armonizar el marco normativo nacional

ALA/CFT con los estándares internacionales

2.1. Primer objetivo específico: Impulsar la modificación de la Ley Nº 25.246.

2.2. Segundo objetivo específico: Impulsar la aprobación legislativa de reformas al Código Penal.

2.3. Tercer objetivo específico: Impulsar la regulación legislativa de los Proveedores de Servicios de

Activos Virtuales (PSAV).

2.4. Cuarto objetivo específico: Fortalecer el régimen de sanciones para personas físicas y/o jurídicas.

2.5 Quinto objetivo específico: Impulsar la aprobación de instrumentos internacionales relevantes en

materia de FT.

2.6. Sexto objetivo específico: Impulsar la modificación de la normativa reglamentaria y complementaria

de la Ley Nº 25.246.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

3. Tercer objetivo general: Fortalecer los mecanismos de intercambio

de información entre los actores del sistema ALA/CFT/CFP

3.1. Primer objetivo específico: Fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre los

actores del sistema ALA/CFT/CFP a nivel nacional.

3.2. Segundo objetivo específico: Fortalecer la cooperación internacional entre los actores del sistema

ALA/CFT/CFP.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cunmplido

4. Cuarto objetivo general: Fortalecer la detección, investigación y

sanción de los delitos de LA y FT

4.1. Primer objetivo específico: Promover la mejora continua de la calidad del ciclo de inteligencia

financiera.

4.2. Segundo objetivo específico: Brindar capacitaciones y asistencia técnica en materia de investigación,

litigio y juzgamiento de LA y FT.

4.3. Tercer objetivo específico: Robustecer las capacidades de los organismos encargados de la

investigación de LA y FT.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

5. Quinto objetivo general: Potenciar las políticas de recupero de

activos

5.1. Primer objetivo específico: Fortalecer las capacidades de recupero de activos.

5.2. Segundo objetivo específico: Fomentar la cooperación internacional en materia de recupero de

activos.

5.3. Tercer objetivo específico: Fortalecer el seguimiento estadístico de bienes y activos cautelados y

decomisados.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

6. Sexto objetivo general: Fortalecer el control de las personas y

estructuras jurídicas y la identificación de los beneficiarios finales

6.1. Primer objetivo específico: Fortalecer la coordinación entre los distintos Registros de Personas

Jurídicas.

6.2. Segundo objetivo específico: Asegurar la disponibilidad de información adecuada, precisa y

actualizada sobre beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

7. Séptimo objetivo general: Asegurar una correcta implementación de

las sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo, la FT y

la FP

7.1. Primer objetivo específico: Fortalecer la aplicación de las SFD en materia de terrorismo y FT.

7.2. Segundo objetivo específico: Impulsar la reforma del marco normativo CFP.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

8. Octavo objetivo general: Fortalecer las medidas para proteger a las

OSFL del abuso para el FT

8.1. Primer objetivo específico: Impulsar la reforma del marco normativo CFT aplicable a OSFL.

8.2. Segundo objetivo específico: Desarrollar una evaluación sectorial de riesgos en relación a OSFL.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

9. Noveno objetivo general: Abordar las restantes vulnerabilidades

detectadas

9.1. Primer objetivo específico: Abordar la dimensión de la economía informal y uso intensivo de efectivo.

9.2. Segundo objetivo específico: Fortalecer el control de las fronteras desde el sistema

ALA/CFT/CFP.

9.3. Tercer objetivo específico: Fortalecer el control de las operaciones marginales de cambio.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido

10. Décimo objetivo general: Potenciar el abordaje de las amenazas

identificadas en la ENR-LA y en la ENR-FT/FP 2022

10.1. Primer objetivo específico: Potenciar el abordaje de las amenazas identificadas en la ENR-LA.

10.2. Segundo objetivo específico: Potenciar el abordaje de las amenazas identificadas en la ENR-FT/FP

2022.

• Cumplido

• Mayormente cumplido

• Parcialmente cumplido

• No cumplido