Quiz AML

Jaki przepis reguluje wymóg oceny ryzyka Money Laundering biura rachunkowego w Polsce?

• Rekomendacje FATF (Financial Action Task Force)

• Art. 27 AML z 2018

• Art. 33 AML z 2018 (nowelizacja z 2021)

• Rekomendacja M

Które z poniższych określeń dotyczy PEP:

• Eksponowane stanowisko polityczne (Politically Exposed Person)

• Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

• Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą

• postać z kreskówki

Wskaż możliwe skutki nie zastosowania się do przepisów AML przez biuro rachunkowe:

• odszkodowania dla klientów

• kara pozbawienia wolności do 15 lat

• kara pieniężna do 1 mln EUR

• kara pozbawienia wolności do 25 lat

Jak długo powinna być przechowywana dokumentacja związana z wypełnianiem obowiązków AML:

• do 3 lat od zakończenia relacji z klientem

• do 4 lat od zakończenia relacji z klientem

• do 5 lat od zakończenia relacji z klientem

• do 6 lat od zakończenia relacji z klientem

Stosowanie się do AML dla instytucji obowiązanych to:

• to jedynie dobre praktyki

• to jedynie dobre praktyki dla banku

• to obowiązek prawny tylko dla banku

• obowiązek prawny związany z procedurą