Delitos y Penas en el Código Penal

¿Cuál es la pena pecuniaria que le corresponde al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

• De 100 a 1 000 días de multa

• De 500 a 2 000 días de multa

• De 1 000 a 5 000 días de multa

• De 1 500 a 2 500 días de multa

¿Cuál de las siguientes penas de prisión corresponde al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de acuerdo con el articulo 400 Bis del Código Penal federal?

• De cinco a diez años

• De cinco a quince años

• De diez a quince años

• De diez a veinte años

Identifique el supuesto de agravante asociada a la pena de prisión, que corresponda con la utilización de menores de edad, con base en el artículo 400 Bis del Código Penal

• De 5 a 15 años de prisión, con agravante se aumentará desde un tercio hasta en una mitad más, cuando se adquiera bienes que tenga conocimiento de que proceden de una conducta ilícita

• De 5 a 15 años de prisión, con agravante se aumentará hasta en un tercio más, cuando se encubra bienes que tenga conocimiento de que su origen son el producto una conducta ilícita

• De 5 a 15 años de prisión, con agravante se aumentará hasta en una mitad más, cuando se oculte bienes que tenga conocimiento de que su origen son el producto pasado de una conducta ilícita

• De 5 a 15 años de prisión, con agravante se duplicarán, cuando se transporten bienes que tenga conocimiento de que su origen procede de una conducta ilícita

Del listado de funciones siguiente identifique las que corresponden a la Unidad de Inteligencia Financiera: 1. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los Avisos 2. Emitir opinión sobre las Reglas de Carácter General y los formatos oficiales que deba expedir la Secretaría 3. Interpretar para efectos administrativos la Ley, su Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, excepto por lo que refiere a las atribuciones que correspondan a la Unidad 4. Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen las Actividades Vulnerables.

• A. 1, 2

• B. 1, 3

• C. 2, 4

• D. 3, 4

De los siguientes servicios identifique el que sea considerado como actividad vulnerable:

• Servicio de Construcción de Obra pública para el Gobierno Federal

• Servicio de Construcción de viviendas a favor de terceros para su venta

• Construcción consistente en la remodelación de viviendas y edificios para terceros

• Construcción y armado estructuras prefabricadas para estaciones de autobús a favor de un municipio

Son instrumentos de almacenamiento considerados como Actividad Vulnerable de acuerdo con la Fracción II del Articulo 17 de la LFPIORPI y su Reglamento.

• Tarjeta de servicios emitida por una tienda departamental

• Tarjeta prepagada para consumo de gasolina

• Tarjeta de crédito emitidas por una Institución bancaria

• Monederos Electrónicos pasa consumo en los establecimientos del emisor.

• Cupones para canje en establecimientos distintos al del emisor.

Identificar de la siguiente serie de situaciones, aquellas en las que es necesario enviar un aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Un sujeto obligado que se dedica al traslado de dinero y valores realizó un traslado de dinero de uno de sus clientes que es una reconocida Institución bancaria, por un monto equivalente a 4,000 UMA, mismo que trasladó y depositó ante el Banco de México.

• Un sujeto obligado que se dedica a la comercialización de vehículos nuevos y usados realizó la venta de un vehículo nuevo por un monto equivalente a las 7,000 UMA, mismo por el cual recibió un pago en efectivo equivalente a 3,200 UMA y el resto por medio de cheque.

• Una empresa que se dedica a la comercialización de joyas y que se encuentra dado de alta como actividad vulnerable.

Una empresa que se dedica a la comercialización de joyas y que se encuentra dado de alta como actividad vulnerable realizó la venta de un conjunto de joyas por un monto equivalente a 2,000 UMA, mismas que fueron pagadas por medio de tarjeta de crédito. Opciones de respuesta: A. 1, 4 B. 1, 3 C. 2, 4 D. 3, 4 Argumentación: a) Incorrecto debido a que la situación 1 no es sujeta de aviso ya que interviene el Banco de México, de acuerdo con el articulo 17 fracción X de la LFPIORPI. b) Incorrecto debido a que las situaciones 1 y 3 no son sujetas de aviso, ya que en la situación interviene el Banco de México, y en la 3 no se realizó en efectivo, de acuerdo con el articulo 17 fracciones X y VI de la LFPIORPI respectivamente. c) Correcto debido a que las situaciones 2 y 4 son sujetas de aviso de acuerdo con el articulo 17 fracciones VIII y IX de la LFPIORPI respectivamente. d) Incorrecto debido a que la situación 3 no es sujeta de aviso ya que interviene el Banco de México, de acuerdo con el artículo 17 fracción VI de la LFPIORPI.

• A. 1, 4

• B. 1, 3

• C. 2, 4

• D. 3, 4

De la siguiente lista, identifique cuales conductas se consideran como delitos cuando se tenga conocimiento de que proceden o son producto de operaciones con recursos de Procedencia Ilícita 1. Robar recursos 2. Adquirir derechos 3. Evadir impuestos 4. Contrabando de mercancías 5. Transportar bienes 6. Encubrir recursos

• a) 1, 2, 5

• b) 1, 3, 5

• c) 2, 3, 4

• d) 2, 5, 6

Del listado de funciones siguiente identifique las que corresponden a la Unidad de Inteligencia Financiera: 1. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los Avisos 2. Emitir opinión sobre las Reglas de Carácter General y los formatos oficiales que deba expedir la Secretaría 3. Interpretar para efectos administrativos la Ley, su Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, excepto por lo que refiere a las atribuciones que correspondan a la Unidad 4. Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen las Actividades Vulnerables

• A. 1, 2

• B. 1, 3

• C. 2, 4

• D. 3, 4