SARLAFT

¿Qué es el Lavado de Activos?

• Apoyo financiero en cualquier forma (con dineros de origen lícito o ilícito), al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo

• Operación realizada por organizaciones criminales para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos

• Operación para ocultar dineros licitos

• Delito que busca recolectar o suministrar bienes o dinero de origen licito o ilícito para financiar actividades terroristas, o para contribuir en la comisión de actos terroristas

¿Qué significa la sigla SARLAFT?

• Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo Y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

• Sistema de Lavado de Activos y Proliferación de Armas Masivas

• Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas

• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo

Es el apoyo financiero en cualquier forma (con dineros de origen lícito o ilícito), al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo

• Lavado de Activos

• Destrucción de Armas

• Financiación del Terrorismo

• Ninguna de las anteriores

¿Cuál es la resolución que obliga a las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte a realizar la implementación del sistema SARLAFT?

• Resolución 76452 del 16 de diciembre de 2016

• Resolución 74854 del 21 de diciembre 2016

• Resolución 7420 del 20 de noviembre de 2021

• Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025

¿Qué es ROS?

• Reporte Operaciones Inusuales

• Reporte Operación Sospechosa

• Reporte Operativos Sustanciales

• Reportes Operativos a Supertransporte

Es el proceso mediante el cual la Empresa adopta medidas para el conocimiento de la Contraparte, de su negocio, operaciones, y Productos y el volumen de sus transacciones

Es el proceso mediante el cual la Empresa adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, operaciones, productos y el volumen de sus transacciones. 

¿Qué son las listas vinculantes y para que sirven?

Nivel de exposición al riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos estratégicos

• Objetivo del LA/FT/FP

• Apetito del riesgo

• Lavado de activos

• Listas Restrictivas

¿Qué es el Beneficiario final?