Yếu tố nào sau đây không có mặt trên thẻ phi vật lý của Agribank?

Tên thương hiệu và/hoặc Logo của Agribank.

Hãy cho biết thời hạn hiệu lực của Thẻ liên kết thương hiệu?

Tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành.

Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành.

Tối đa 02 năm kể từ ngày phát hành.

Tối đa 01 năm kể từ ngày phát hành.

Hãy cho biết thời hạn hiệu lực của Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn?

06 năm kể từ ngày phát hành.

03 năm kể từ ngày phát hành.

05 năm kể từ ngày phát hành.

02 năm kể từ ngày phát hành.

Hãy cho biết thời hạn hiệu lực của Thẻ ghi nợ nội địa Lộc Việt?

05 năm kể từ ngày phát hành.

03 năm kể từ ngày phát hành.

02 năm kể từ ngày phát hành.

04 năm kể từ ngày phát hành.

Thời hạn hiệu lực của thẻ Lập nghiệp là bao lâu?

5 năm kể từ ngày phát hành.

2 năm kể từ ngày phát hành.

3 năm kể từ ngày phát hành.

4 năm kể từ ngày phát hành.

Hãy cho biết thời hạn hiệu lực của Thẻ liên kết sinh viên?

Tối thiểu 02 năm và phù hợp với thời gian đào tạo theo khóa học của trường.

Tối thiểu 03 năm và phù hợp với thời gian đào tạo theo khóa học của trường.

Tối thiểu 04 năm và phù hợp với thời gian đào tạo theo khóa học của trường.

Tối thiểu 05 năm và phù hợp với thời gian đào tạo theo khóa học của trường.

Thẻ tiếp quỹ ATM có thời hạn hiệu lực bao nhiêu năm kể từ ngày phát hành?

05 năm kể từ ngày phát hành.

03 năm kể từ ngày phát hành.

02 năm kể từ ngày phát hành.

04 năm kể từ ngày phát hành.

Tại ATM của Agribank, thẻ ghi nợ do Agribank phát hành có chức năng nào sau đây?

Vấn tin hạn mức tín dụng thẻ

Điền vào chỗ trống bằng đáp án đúng nhất: " … là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng các yêu cầu, biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín dụng và yêu cầu tổ chức tín dụng đó thực hiện phương án khắc phục dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước nhằm khắc phục tình trạng xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước"

Áp dụng biện pháp hạn chế.

Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, thế nào là tài khoản thanh toán?

là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng.

là tài khoản tiết kiệm do ngân hàng cấp cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, không sử dụng đồng Việt Nam.

là tài khoản được ngân hàng cấp cho khách hàng khi mở thẻ tín dụng.

Theo quy định pháp luật, ngân hàng thương mại được phép thực hiện hoạt động nào sau đây với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?

Cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá.

Phát hành cổ phiếu ưu đãi để huy động vốn từ tổ chức tín dụng.

Gửi tiền và nhận tiền gửi không kỳ hạn từ tổ chức tín dụng khác.

Mua, bán giấy tờ có giá vô điều kiện với cá nhân nước ngoài.

Theo quy định pháp luật hiện hành, ngân hàng thương mại không được thực hiện hành vi nào sau đây?

Mở tài khoản thanh toán tại doanh nghiệp phi tài chính để thuận tiện trong việc chuyển tiền nội bộ.

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số dư dự trữ bắt buộc theo quy định.

Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác để thực hiện dịch vụ thanh toán.

Mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Theo Luật các Tổ chức tín dụng, vốn pháp định là gì?

là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

là mức vốn tối đa phải có theo quy định của pháp luật để thành lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

là mức vốn tối thiểu cần có để duy trì hoạt động thường xuyên của tổ chức tín dụng.

là số vốn tối đa mà tổ chức tín dụng được phép huy động trong năm tài chính đầu tiên.

Ngân hàng thương mại được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh cho khách hàng sau khi:

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản quyền cung cấp dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh.

Ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng với khách hàng và thông báo cho Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng thương mại tự quyết định cung cấp sản phẩm ngoại hối và phái sinh mà không cần sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng thương mại phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từng lần để cung cấp các sản phẩm phái sinh cho khách hàng.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, quyền sử dụng:

Là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc là bao nhiêu năm?

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp nào sau đây?

Một bên trong hợp đồng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ.

Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện.

Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện.

Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm nào?

Bên kia nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thông báo cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thông báo cho bên kia.

Sau 07 ngày kể từ ngày bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thông báo cho bên kia.

Trường hợp nào sau đây là Người có liên quan theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hiện hành?

Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại.

Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại.

Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát.

Người điều hành của tổ chức tín dụng là ai theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hiện hành?

Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.

Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Người được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền điều hành tổ chức tín dụng.

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, "rửa tiền" được định nghĩa là:

Là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy.

Là việc hợp pháp hóa tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội.

Là hợp pháp hóa phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.

Khái niệm về "Tài sản do phạm tội mà có" được định nghĩa như thế nào tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?

Tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.

Phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản các đối tượng phạm tội

Tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ tất cả các hoạt động của tội phạm tài chính.

Tài sản và/hoặc thu nhập sinh ra từ hành vi phạm tội.

"Chuyển tiền điện tử" là gì theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?

Là giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử theo yêu cầu của người khởi tạo thông qua tổ chức tài chính nhằm chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng tại tổ chức tài chính của người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là người khởi tạo.

Là giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử theo yêu cầu của người khởi tạo thông qua tổ chức tài chính.

Là giao dịch chuyển tiền được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, để nhận biết khách hàng, Agribank phải thu thập thông tin nào dưới đây?

Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có).

Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi.

Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với đối tượng báo cáo.

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, thông tin nhận dạng khách hàng tổ chức bao gồm cả thông tin của những người có liên quan nào sau đây?

Thông tin về người thành lập, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức.

Thông tin về Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức.

Một trong các thông tin thu thập, cập nhật, xác minh bổ sung đối với khách hàng cá nhân có mức độ rủi ro cao là:

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 06 tháng gần nhất trước thời điểm đánh giá.

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 01 năm gần nhất trước thời điểm đánh giá.

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 03 tháng gần nhất trước thời điểm đánh giá.

Mức thu nhập trung bình hàng tháng của khách hàng trong thời gian ít nhất 02 tháng gần nhất trước thời điểm đánh giá.

Theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, Agribank phải thu thập, cập nhật, xác minh thông tin liên quan đến nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao dịch của đối tượng nào dưới đây?

Khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao.

Khách hàng mua vàng miếng thanh toán bằng tiền mặt.

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, thời hạn lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng là:

05 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo.

10 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo.

15 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo.

Theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là:

Từ 400 triệu đồng trở lên.

Từ 300 triệu đồng trở lên.

Từ 200 triệu đồng trở lên.

Từ 100 triệu đồng trở lên.

Đối với khách hàng lần đầu mở tài khoản thanh toán, Agribank cần phải thực hiện:

Áp dụng các biện pháp tăng cường

Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu, trường hợp nào Agribank phải thực hiện nhận biết khách hàng?

Thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do Agribank thu thập, xác định.

Thông tin, tài liệu trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do Agribank thu thập, xác định.

Thông tin, tài liệu nhiều hơn so tài liệu đã cung cấp.

Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của ngân hàng thương mại bao gồm tiêu chí nào?

Tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo.

Tiêu chí mức độ chính xác của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo.

Các mức độ nguy cơ rửa tiền của ngân hàng thương mại gồm:

Thấp, Trung bình thấp, Trung bình, Trung bình cao, Cao.

Thấp, Trung bình, Cao, Rất cao.

Tổ chức tín dụng phải đào tạo kiến thức cơ bản về phòng, chống rửa tiền cho nhân viên trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được tuyển dụng?

Không có quy định của pháp luật về nội dung này.

Chọn đáp án đúng nhất theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022:

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ không phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng, giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa.

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng.

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ thực hiện khi giao dịch đó đã hoàn thành.

Trường hợp mua lại bất động sản do việc xử lý nợ, ngân hàng thương mại phải bảo đảm tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định như thế nào?

Không được vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán

Không được vượt quá 100% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán

Không được vượt quá 70% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán

Không được vượt quá 55% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán

Theo Luật các Tổ chức tín dụng 2024, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định thực hiện can thiệp sớm trong trường hợp nào sau đây?

Số lỗ lũy kế lớn hơn 15% giá trị của vốn điều lệ, vốn được cấp và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

Xếp hạng mức trung bình theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 của Luật này trong thời gian 09 tháng liên tục

Tất cả các đáp án trên đều đúng

Theo Quy định số 238/QĐ-HĐTV-TTh đồng phục đối với nữ được Quy định như nào?

Chân váy ngang gối trở xuống hoặc quần âu màu đen hoặc xanh đen

Áo vest màu đen hoặc xanh đen cùng màu với màu chân váy/quần

Giày công sở hoặc dép có quai hậu màu đen; thắt lưng màu đen

Kiến thức chung Đề 3

Authored by 11 22

Other

Professional Development

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

100 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Theo Quy định số 2239/QyĐ-NHNo-TTT ngày 31/7/2024 về Quy định về Phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ, Kênh điện tử bao gồm?

SMS Banking, Bankplus, Agribank Plus.

SMS Banking, Agribank Plus.

Agribank Plus, Agribank eBanking.

Agribank eBanking.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Thẻ nội địa do Agribank phát hành cho phép khách hàng thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi nào?

Chỉ trong lãnh thổ Việt Nam

Trong lãnh thổ Việt Nam và các nước có chung biên giới với Việt Nam.

Trong lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp giao dịch tại Tổ chức thanh toán thẻ nước ngoài kết nối qua NAPAS.

Trong lãnh thổ Việt Nam và Campuchia.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Loại thẻ nào sau đây không cho phép phát hành thẻ phụ?

Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng chuẩn.

Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng Vàng.

Thẻ tín dụng quốc tế JCB hạng Bạch Kim.

Thẻ công ty.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Thẻ nào sau đây là thẻ quốc tế?

Thẻ mang nhãn hiệu Success.

Thẻ mang nhãn hiệu Lộc Việt.

Thẻ mang nhãn hiệu JCB.

Thẻ liên kết sinh viên.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Thẻ nào sau đây không thuộc nhóm sản phẩm Thẻ của Agribank?

Thẻ ghi nợ

Thẻ Tín dụng.

Thẻ phi vật lý.

Thẻ mua sắm.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Hiện tại Agribank đang có sản phẩm thẻ tín dụng mang thương thiệu JCB với hạng nào?

Hạng chuẩn và hạng vàng.

Hạng vàng và hạng bạch kim.

Hạng vàng và hạng kim cương.

Hạng kim cương.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Hiện tại Agribank phát hành thẻ tín dụng nội địa nào?

Lộc Việt.

Visa.

MasterCard.

Tất cả các đáp án trên.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

100 questions

3534 - Kỹ năng quản lý lãnh đạo

Quiz

•

Professional Development

99 questions

PPDN

Quiz

•

Professional Development

100 questions

ktnoibo2

Quiz

•

Professional Development

100 questions

RUNG CHUÔNG VÀNG

Quiz

•

Professional Development

100 questions

KIEN THUC LANH DAO (100 CAU)

Quiz

•

Professional Development

103 questions

Quiz về Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quiz

•

Professional Development

97 questions

Quiz NQ 7

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

8 questions

Spartan Way - Classroom Responsible

Quiz

•

9th - 12th Grade

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

3 questions

Integrity and Your Health

Lesson

•

6th - 8th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

9 questions

FOREST Perception

Lesson

•

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Other

15 questions

LOTE_SPN2 5WEEK3 Day 2 Itinerary

Quiz

•

Professional Development

6 questions

Copy of G5_U6_L5_22-23

Lesson

•

KG - Professional Dev...

10 questions

March Quiz

Quiz

•

Professional Development

5 questions

Copy of G5_U6_L8_22-23

Lesson

•

KG - Professional Dev...

10 questions

suffixes FUL OR LESS

Quiz

•

Professional Development

Kiến thức chung Đề 3

Theo Quy định số 2239/QyĐ-NHNo-TTT ngày 31/7/2024 về Quy định về Phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ, Kênh điện tử bao gồm?

Thẻ nội địa do Agribank phát hành cho phép khách hàng thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi nào?

Loại thẻ nào sau đây không cho phép phát hành thẻ phụ?

Thẻ nào sau đây là thẻ quốc tế?

Thẻ nào sau đây không thuộc nhóm sản phẩm Thẻ của Agribank?

Hiện tại Agribank đang có sản phẩm thẻ tín dụng mang thương thiệu JCB với hạng nào?

Hiện tại Agribank phát hành thẻ tín dụng nội địa nào?

Yếu tố bảo mật CVV2 có mặt trên loại thẻ nào do Agribank phát hành?

Yếu tố bảo mật CAV2 có mặt trên loại thẻ nào do Agribank phát hành?

Yếu tố nào sau đây không có mặt trên thẻ phi vật lý của Agribank?

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other