WorksheetsDQA 2023
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Dalam penilaian DQA, berapa % nilai first input yang benar ?
90%
100%
80%
70%
Yang dimaksud first input adalah
a. benar semua isian sejak awal dibuka CIF nya
b. sempat dikoreksi sebelum data ditarik di hari sabtu
tidak ada jawaban yang benar
A & B benar
Total field mandatory utk CIF perorangan semula 13 menjadi 15. Tambahan tsb adalah
no telepon , tujuan berhubungan dengan bank
status perkawinan, tujuan berhubungan dengan bank
Jenis kelamin, status perkawinan
nomor telepon, status perkawinan
Total field mandatory utk CIF badan usaha yg semula 12 menjadi 13. Tambahan tsb adalah
tujuan berhubungan dengan bank
no telepon
omset usaha
nomor identitas tambahan
Total mandatory field utk CIF lembaga semula 11 menjadi 12. Tambahan tsb adalah
no telepon
tujuan berhubungan dengan bank
nomor identitas tambahan
sumber dana non rutin
Yang bisa menjadi identitas utama utk nasabah badan usaha adalah
npwp saja
akte pendirian saja
npwp / akte pendirian pilih salah satu
siup, tdp, surat keterangan domisili dan pengesahan menkumham
Isian nama gadis ibu kandung untuk nasabah perorangan adalah termasuk dalam
bukan field mandatory
field mandatory bila nasabah menginformasikan tempat bekerja
termasuk field penting tapi bukan mandatory
field mandatory
Drs. Cahaya Lintang Sejati S, S.E., M.Hum. penulisan yang benar adalah
A. Gelar sebelum nama = Drs.
B. Gelar sesudah nama = S.E., M.Hum.
A & B benar
Semua ditulis untuk nama nasabah
Drs. Cahaya LIntang Sejati S, S.E., M. Hum. penulisan dalam pelaporan nama di BI yang benar adalah
Cahaya Lintang Sejati S.
Cahaya Lintang Sejati Sejahtera
Drs. Cahaya Lintang Sejati S., S.E., M.Hum
Drs. Cahaya Lintang Sejati Sejahtera, S.E., M.Hum.
Nasabah an Tony tanggal lahir 2 Januari 2001, penulisan tanggal lahir yg benar di bds adalah
02/01/2001
01/02/2001
02-01-2001
01-02-2001
Nsb an Tony lahir di Batam tgl 02 Januari 2001. Penulisan tempat lahir di BDS yang benar adalah
Batam - Kepri
Batam
Kota Batam - Kepri
Kota Batam
Identitas KTP nasabah , penginputan di BDS yang benar adalah
sama dengan identitas aslinya , termasuk tanda titik, strip, garis miring.
diinput nomornya saja, tanpa ada tanda titik, strip, garis dll
diinput nomor dan tanda titik saja yang bisa dipakai
tidak ada jawaban yg benar
Hj. Aminah binti H. Hamid adalah nama ibu kandung dari nsb Tony. Penginputan yang benar utk nama gadis ibu kandung adalah
Aminah binti Hamid
Hj. Aminah binti H. Hamid
Aminah
Hajjah Aminah binti Haji Hamid
nomor telepon rumah yg diberikan nsb Batam = +62(778)4557788. Penginputan di bds yang benar adalah
+62(778)4557788
+62(778)-4557788
0778-4556677
07784556677
Bila nasabah tidak memiliki nomor telepon rumah, telepon kantor, telepon HP. maka isian yg benar utk ketiga nomor telepon adalah
diberi tanda strip (-)
diberikan nol ( 0 )
diisi TIDAK MEMILIKI, di ketiga nomor telepon tsb
diisi TIDAK MEMILIKI , satu diantara nomor telepon tsb
Nasabah perorangan membeli bank notes 20.000 USD dlm 1 bulan. dokumen yang wajib diserahkan oleh nasabah adalah
Surat pernyataan saja
ktp+npwp+surat pernyataan
Ktp+npwp
ktp+npwp+surat pernyataan+dokumen underlying
Sedangkan dokumen underlying diperlukan bagi nasabah yang membeli valas ( bank notes ) untuk jumlah
di atas 100.000 USD dlm sebulan
di atas 150.000 USD dlm sebulan
di atas 200.000 USD dlm sebulan
Berapapun wajib memakai underlying transaksi
Berapa jangka waktu invoice bisa diterima sebagai underlying transaksi setelah tanggal penerbitan invoice tsb
maksimal 3 bulan
maksimal 6 bulan
di atas 1 bulan masih bisa diterima , dgn ijin BOM/BM
Di atas 3 bln masih bisa diterima sepanjang ada info dari seller bila invoice tsb belum dibayarkan.
Pembelian valas berikut wajib menggunakan surat pernyataan
Bank notes saja
semua jenis valas
Hanya devisa umum saja
Semua jenis valas kecuali untuk penempatan deposito atas nama sendiri
Mr. David Copperfield manager di PT McDermott adalah warna negara Australia. Gaji 300jt per bulan, dan bonus tahunan ini 2m ( dibuktikan dengan slip gaji sbg underlying ). Total dana ybs di Mandiri sebesar Rp.25 m. Ybs akan merenovasi rumah untuk istri tercinta, diperkirakan menghabiskan dana 20m. Berapa ybs boleh transfer ke rekening istrinya di bank Australia ?
Berapa saja boleh krn ybs nsb private banking
Boleh maksimal sebesar total gaji setahun + bonus setahun.
Boleh transfer 20m bila penerima adalah Mr. David Copperfield sendiri
Boleh transfer 20m
