NEW
Font size
WorksheetsAML CFT OK
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Apa kepanjangan dari AML-CFT?
Anti Money Laundering and Cash Financing Terrorism
Anti Money Laundering and Central Financing Terrorism
Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism
Anti Money Laundering and Commission of Finance Terrorism
Kapan EDD (Enhanced Due Diligence) perlu dilakukan?
Ketika nasabah tidak dapat memberikan dokumen yang diminta
Ketika yang datang bukan nasabah sendiri, melainkan perwakilan dari nasabah
Ketika diketahui tingkat risiko nasabah adalah tinggi (high)
Ketika nasabah adalah warga negara asing
Minimal berapa kali pengkinian data nasabah dengan tingkat risiko medium?
1 kali dalam 1 tahun
1 kali dalam 2 tahun
1 kali dalam 3 tahun
1 kali dalam 4 tahun
Manakah yang bukan salah satu ciri Beneficial Owner?
Memiliki saham/penyertaan lebih dari 25 persen
Menjabat sebagai pengurus perusahaan
Memiliki kewenangan mengangkat, mengganti memberhentikan anggota direksi
Merupakan pemilik saham sebenarnya dari dana atas saham/modal yang disetorkan
Manakah yang bukan merupakan laporan AML-CFT?
CTR
STR
SIPESAT
LBU
Berikut adalah 3 tahap pencucian uang, kecuali?
Integration
Placement
Identification
Layering
Memindahkan dana dari rekening ke tempat lain atau ke berbagai produk keuangan dan bentuk material lain adalah proses?
Placement
Layering
Integration
Identification
Transaksi yang dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi disebut?
Structuring
Mingling
Smurfing
Pass by
Salah satu contoh indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah?
Transaksi nasabah berupa pindah buku ke rekening di bank lain
Transaksi pencairan deposito untuk penambahan modal usaha
Transaksi nasabah yang tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas
Transaksi yang melebihi pendapatan nasabah dan disertai informasi yang sesuai
Siapakah nama Compliance Head OK Bank?
Efdinal Alamsyah
Jimmy Raharjo
Vincent
Bungkus Hatha Yogi
