Etapa del Lavado, donde los activos se movilizan en el sistema financiero y complican su restreo de documentos

Formas o técnicas utilizadas en el lavado de dinero para lograr un reingreso de fondos a la economía

Cual es el Decreto que dió vida a la Ley de Extincion de Dominio en Guatemala

Decreto que dió vida a la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos en Guatemala

Quien goleó al Barca 8-2

Encargado de Velar por el cumplimiento de la Ley contra el Lavado de dinero u otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, asi como el reglamento de cada una

Que implica saber, y que aplica la Política conozca a su cliente

Que beneficios se obtiene al conocer al cliente

Formulario para el inicio de relaciones con una persona individual

Es verificar y comprobar que los documentos, información proporcionada y movimiento transaccional y aspectos legales

Desempeña o a desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional

Bajo que Monto de Proveer al Estado se cataloga como CPE, a una persona o institucion

Operación realizada o no, cuya cuantía, frecuencia, monto o características no son congruentes a la habitualidad de las transacciones del cliente y no guardan relación con el perfíl declarado

Cuales son las penas para los responsables de Lavado de dinero

Proceso por el cual una persona individual o jurídica realiza operaciones con el objeto de ocultar, o disfrazar el origen de los bienes o recursos procedentes de actividades ilícitas, para dar apariencia de legalidad a los fondos

Delitos precedentes de lavado de dinero

Que Centro de Negocios visitará don Omar cuando termine la pandemia o habiliten las visitas de los Supervisores

Cual es el nombre de tu supervisor Omar ?????