26 Tindak Pidana Asal Pencucian Uang antara lain, kecuali:

Tiga Konsep dasar pencucian uang yang umum terjadi yang benar sebagai berikut:

Dalam kegiatan umum pencucian uang yang terjadi yaitu Penyatuan kembali dana yang telah dipecah-pecah

untuk kemudian digunakan kembali dalam

kegiatan ekonomi disebut dengan:

Dalam Proses pencucian uang yang umum terjadi berupa memecah-mecah dana yang berada pada bank untuk banyak beneficiaries atau membeli produk bank lain atas nama pihak lain disebut dengan

Melakukan penyetoran uang pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan rekam jejak kredit salah satu bentuk proses pencucian uang, tepatnya pada proses berikut :

Proses pencucian uang berupa upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil disebut dengan :

Ke Lembaga apa BPR harus melaporkan apabila terdapat transaksi LTKM ataupun LTKT

Berapa hari kerja BPR paling lambat melaporkan LTKM ke lembaga berwenang sejak transaksi tersebut merupakan transaksi mencurigakan:

Berapa hari paling lambat BPR harus melaporkan transaksi keuangan tunai sejak transaksi tersebut dilakukan kepada lembaga yang berwenang :

Penerapan program APU PPTdi BPR paling sedikit meliputi hal berikut kecuali :