3 Tahap Pencucian Uang :

Apa yang dimaksud dengan SMURFING

Upaya mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil usaha legal dengan tujuan mengaburkan sumber asal dananya disebut

Resiko yang dimitigasi dengan penerapan APU PTT, Kecuali

Pengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat resiko (Rendah, Sedang, Tinggi) terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme disebut

satu ketentuan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang Direksi, Pejabat atau Pegawai Bank memberitahukan kepada Nasabah atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK

Ketentuan rahasia bank diatur dalam UU Pasal :

suatu perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu disebut

surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya

Alat untuk mengukur resiko operasional yang bersifat kualitatif & prediktif dengan menggunakan dimensi dampak & kemungkinan disebut

Tujuan Key Risk Indicators, Kecuali

Perangkat untuk mencatat/mengelola data kejadian yang telah terjadi dalam operasional Bank baik kerugian potensial maupun actual disebut

Total kerugian yang mungkin/akan ditanggung BCA akibat resiko operasional disebut

Tujuan & Manfaat Setoran Bundle Plastik Bersegel, Kecuali

aplikasi yang digunakan untuk mengkreditkan transaksi ke banyak rekening (>10) disebut

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan & menyalurkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya untuk meninggkatkan taraf hidup masyarakat yang disebut Bank diatur dalam UU No..

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari Bank, Kecuali

Kurs yang berguna untuk menghitung nilai rupiah dari pajak yang dipungut atas transaksi valas

Berikut ini adalah beberapa lembaga penunjang Bank, Kecuali

Bank pertama yang lahir di Indonesia dan didirikan oleh VOC di Jawa pada tahun 1746 adalah

Fungsi dari OJK adalah

kerangka kerja untuk perkembangan dan kesinambungan operasi sistem perbankan Indonesia untuk 5 – 10 tahun kedepan disebut

berikut ini merupakan pilar API ( Arsitektur Perbankan Indonesia ), Kecuali

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia,Kecuali

Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dan berperan dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dan menggantikan peran BI dalam pengaturan dan pengawan bank serta melindungi konsumen adalah

Penanggung jawab selisih apabila terjadi selisih Brood/Gepok adalah

Langkah langkah dalam RSCA (Risk Control Self Assessment) yang benar adalah

Proses pertukaran antarwarkat, antarbank peserta, dalam wilayah yang sama yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia disebut

setiap orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada bank (ultimately own account), mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian disebut

Kontrol yang bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi disebut

Mendapatkan internal check secara otomatis melalui prosedur kerja yang telah dibagi ke dalam fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan adalah tujuan dari

Suatu proses penyeimbangan antara pos debet dan pos kredit adalah definisi dari

Kontrol yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melalui pemberian persetujuan atas transaksi yang melebihi wewenang petugas disebut

persetujuan yang dilakukan oleh pejabat berwenang atas transaksi yang melebihi wewenang petugas disebut

Bank yang berfungsi secara moral menagih pembayaran dari drawee berdasarkan dokumen collection yang diterima dari remitting bank disebut

Bank yang meneruskan L/C kepada bank lain atau menyampaikan kepada beneficiary dan berkewajiban mengidentifikasikan keabsahan L/C disebut

Bank yang menerima draft/Bill of Exchange atas L/C yang dibuka oleh issuing bank dan berkewajiban menjamin pembayaran kepada beneficiary saat jatuh tempo apabila issuing bank tidak memenuhi kewajibannya disebut

Penitipan barang dari penjual (consignor) kepada pembeli (consignee) terlebih dahulu dan pembayaran baru dilakukan oleh importir setelah barang tersebut terjual disebut

Risiko yang diakibatkan barang yang diimpor menjadi turun nilainya atau sulit dipasarkan sehingga importirsulit melunasi kewajibannya terhadap bank adalah

Manfaat L/C bagi Bank adalah

L/C yang berisi klausula yang memungkinkan beneficiary untuk menggunakan kembali L/C yang sudah dipakai tersebut sebanyak yang diperkenankan adalah

Jenis Jenis Standby L/C, Kecuali

Jaminan bank yang ditujukan kepada pihak penerima atas permintaan permohon disebut

Jenis-jenis Revolving L/C adalah

Berikut ini adalah Jenis-jenis SKBDN, Kecuali

Jenis-jenis dokumen dalam L/C, Kecuali

Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang ditentukan dalam syarat L/C disebut

Jaminan bank untuk menjamin suatu pembayaran disebut

Mengikat issuing bank untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo kepada beneficiary atau ordernya disebut