WorksheetsAg. Arce
Total questions: 9
Worksheet time: 7mins
Para procesar transferencias ACH (transferencias interbancarias) en ventanilla el cliente puede hacerlo mediante:
Desde su celular
Solo con debito en cuenta
Efectivo y Cheques de otros bancos
¿Con qué nemónico se cierra una cuenta de ahorro?
CIER
CALI
RETI
¿Cuáles son datos requeridos de endoso para el pago de un cheque (Reverso)?
Revisar el endoso del cheque, revisar el importe numeral y literal
Exponer el cheque ante la luz ultravioleta, revisar el endoso, datos del portador, nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, firma y fecha
Exponer el cheque ante la luz ultravioleta, revisar la vigencia del cheque, revisar el importe numeral y literal, revisar la coincidencia de firmas en el sistema.
Una señal de alerta es cuando el cliente se niega a brindar información sobre la procedencia o el destino de sus fondos
No, no es una señal
Sí, que el cliente se niegue a brindar información, es una señal de alerta
Es su información, ellos deciden si darla o no
Si soy de un área que no atiende clientes ¿puedo también reportar señales de alerta?
Claro que sí, también puedes detectarlas en tu día a día en tu relación con tus compañeros de trabajo e incluso con tus proveedores, en caso los tengas.
No, porque las señales de alerta solo se pueden identificar cuando se tiene contacto con los clientes
No, cumplimiento no las tomaría en cuenta, solo se aceptan señales de alerta relacionadas a los clientes.
¿Qué es un fondo de inversión?
Fondo de ahorro con interes de 10%.
Patrimonio común autónomo integrado por la suma de aportes voluntarios de personas naturales y jurídicas (participantes). Dicho patrimonio es administrado por una SAFI
Es una cuenta que tiene el mismo rendimiento que una cuenta de ahorro promocional 3% anual
¿Para qué sirve el formulario PCC-03?
Para poder conocer de dónde provienen los fondos de los participantes de cuentas SAFI y así evitar operaciones que están dirigidos o provengan de actividades ilicitas
Para poder conocer de dónde provienen los fondos de los Participantes y así evitar recates.
Para poder conocer de dónde provienen los fondos de los participantes y aconsejarles en donde tienen que invertir
¿Cuál es el precio del SMX Mensual?
USD 1.5
USD 2.5
USD 3.5
El SPF no cubre clonación, cambiazo, adulteración de bandas magnéticas.
VERDADERO
FALSO
