NEW
Font size
WorksheetsAPU-PPT Teller
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Unit Kerja di BCA yang memiliki tugas memastikan penerapan APU-PPT di cabang telah berjalan dengan baik adalah....
Satuan Kerja Manajemen Resiko
Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Enterprise Security
Divisi Audit Internal
Ibu Lisa hendak melakukan transaksi setoran uang Rp 100.000.000 di cabang, ia belum memiliki rekening di BCA. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dari proses transaksi tersebut?
Mengisi Formulir WIC dan e-KTP milik Ibu Lisa
Tidak perlu mengisi form WIC karena masih Rp 100 Juta, Cukup memintakan e-KTP milik ibu Lisa saja
Menyarankan untuk buka rekening, tetapi tetap menginput data Ibu Lisa sebagai WIC
Menjalankan tanpa form WIC apabila nasabah merasa keberatan.
Laporan WIC yang muncul di cabang karena terdapat transaksi oleh WIC > 500 Juta dalam satu hari adalah laporan....
R-5334
R-5030
R-5230
R-5354
Siapakah penanggung jawab APU-PPT di Kantor Cabang Utama?
Pengawasan Internal Cabang
Kepala Operasi Cabang
Kepala Layanan
Kepala Bagian CSO yang ditunjuk
Laporan WIC > 500 Juta yang muncul di cabang harus diselesaikan dalam waktu...
3 Hari Kalender
3 Hari Kerja
5 Hari Kalender
5 Hari Kerja
Bapak Imron adalah kurir dari PT Angin Ribut, dimana PT tersebut memiliki rekening di BCA KCU Bandar Lampung, ac 0200123321 hendak melakukan setoran Rp 89.000.000 di cabang KCU Bandar Lampung.
Ia menuliskan pada slip setoran nama penyetor adalah Bpk Imron, dengan menggunakan identitas KTP miliknya. Apa yang diperhatikan teller dalam melakukan proses transaksi tersebut?
Teller wajib melengkapi dengan Formulir WIC
Teller menginput PT Angin Ribut sebagai nama penyetor
Teller menginput Bapak Imron sebagai nama penyetor
Teller menolak transaksi tersebut karena dilakukan oleh kurir
Cabang wajib menindaklanjuti laporan WIC > 500 juta dengan melakukan input pada menu ... berdasarkan identitas berupa ... milik pelaku transaksi.
7810, KTP
8910, KTP
8910, SIM
7180, KTP
Apakah Kurir dianggap sebagai Walk In Customer di Cabang?
Ya, karena kurir mewakili transaksi milik seseorang.
Ya, karena kurir adalah orang asing
Tidak, karena kurir memiliki KTP
Tidak, apabila pemilik sumber dana memiliki rekening di BCA
Bapak Ali adalah kurir dari PT Optimis Karya yang bertransaksi di cabang berupa setoran sebesar Rp 250.000.000 . Setelah dilakukan verifikasi, Bapak Ali dan PT Optimis Karya belum memiliki rekening BCA.
Apa yang harus dilakukan teller terhadap transaksi tersebut?
Melengkapi transaksi tersebut dengan Formulir WIC
Tidak dianggap transaksi WIC, karena dilakukan oleh kurir
Menolak transaksi karena tidak memiliki rekening BCA
Menolak transaksi tersebut karena dilakukan oleh kurir
Cara melakukan akses terhadap Pedoman APU-PPT di cabang adalah...
My BCA -> Unit Kerja -> SKK -> Pedoman APU-PPT tahun 2020
My BCA -> Unit Kerja -> SKMR -> Manual Kerja -> Pedoman APU-PPT tahun 2020
My BCA -> Unit Kerja -> DAI -> Pedoman APU-PPT tahun 2020
Hanya bisa diakses oleh pejabat berwenang
