NEW
Font size
WorksheetsAPU-PPT
Total questions: 10
Worksheet time: 3mins
Yang tidak termasuk dalam tahapan pencucian uang adalah
Placement
Integration
Layering
Smurfing
Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang
UU Nomor 8 tahun 2010
UU Nomor 18 tahun 2010
UU Nomor 8 tahun 2003
UU Nomor 18 tahun 2003
Tujuan Pencucian uang
menggandakan uang
membersihkan uang
menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang
mendanai terorisme
Tindak pidana bagi pelaku yang membocorkan dokumen/keterangan yang diterima yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang
anti topping off
anti tipping off
anti pencucian uang
anti hoax
Dampak bagi negara jika tidak menerapkan anti pencucian uang, kecuali
Stabilitas ekonomi terganggu
Pendapatan negara naik
Tingginya biaya sosial
memburuknya reputasi negara
Menggunakan banyak orang untuk menyetor dana illegal ke Lembaga keuangan (smurfing), adalah contoh pencucian uang pada tahap:
Placement
Layering
Integration
Semua jawaban salah
Manakah tindak Pidana Asal yang memiliki risiko paling tinggi terjadinya TPPU
Narkotika
Perpajakan
Korupsi
Penculikan
Orang yang dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku tindak pidana Pencucian uang adalah:
Orang yang tidak melakukan tindak pidana Pencucian uang.
Orang yang membantu dalam tindak pidana Pencucian uang.
A dan B Benar
A dan B Salah
Pihak Pelapor akan mendapatkan perlindungan atas pemenuhan kewajiban penyampaian LTKM ke PPATK sebagai berikut:
Pelepasan dari tuntutan pidana dan gugatan perdata.
Kewajiban merahasiakan identitas pihak pelapor bagi pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
Pengecualian dari ancaman dalam ketentuan kerahasiaan.
Semua jawaban benar
Keunggulan pendekatan Follow the Money pada Anti Pencucian Uang, adalah:
Dapat menghubungkan kejahatan dengan kejahatan lain.
Dapat menghubungkan pelaku dengan pelaku lain yang terorganisir.
Sebagai alat untuk asset recovery.
Semua Benar
