Jika berdasarkan hasil analisa/validasi, dugaan pelanggaran tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka selanjutnya Tim WBS akan mengusulkan untuk dilakukan pendalaman dan tindak lanjut penyelesaian oleh:

Laporan aduan ditujukan kepada siapa jika terlapor merupakan pegawai internal sampai dengan 2 level dibawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS BTN :

Di bawah ini manakah yang tidak terlibat dalam proses pelaporan pelanggaran jika yang terlapor adalah Direksi:

Apabila terlapor adalah Tim WBS maka yang akan menggali dan mengumpulkan informasi terkait dugaan pelanggaran yaitu:

Tugas dari Satuan Kerja Kepatuhan jika yang terlapor adalah Tim WBS yaitu:

Untuk dugaan pelanggaran yang akan dilakukan audit khusus jika terlapor adalah TIM WBS, Direktur Utama akan memberikan disposisi kepada:

Saluran media yang bukan merupakan media pelaporan dugaan pelanggaran yaitu:

Untuk dugaan pelanggaran yang akan dilakukan audit khusus jika terlapor adalah pegawai Bank 1 level di bawah Direksi dan bukan Tim WBS, Direktur Utama akan memberikan disposisi kepada:

Siapakah yang akan menentukan apakah terhadap dugaan pelanggaran dilakukan audit khusus atau tidak jika yang terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite dibawah Dewan Komisaris: