NEW
Font size
S
M
L
XL
Worksheetsquiz utk FL dan BBC 23 Juli 2022
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Name
Class
Date
1.
Berikut ini merupkan contoh dokumen yang dapat menjadi underlying transaksi valas, kecuali ?
a)
Perjanjian kontrak jasa konsultan asing
b)
Dokumen sewa menyewa ruko antara pihak domestik dengan pihak domestik
c)
Letter of credit (L/C)
d)
Invoices atau kegiatan jual beli
2.
Berikut adalah calon nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP, kecuali?
a)
Calon nasabah dengan penghasilan kurang dari Rp 4.500.000,- per bulan (PTKP)
b)
Mahasiswa/Pelajar yang belum memiliki penghasilan tetap
c)
Wirausahawan yang penghasilannya kurang dari Rp 4.500.000,- per bulan (PTKP)
d)
Calon nasabah dengan penghasilan Rp 4.500.000,- per bulan (PTKP)
3.
Masa berlaku Bilyet Giro adalah?
a)
30 hari semenjak tanggal penarikan
b)
60 hari semenjak tanggal penarikan
c)
70 hari semenjak tanggal penarikan
d)
180 hari semenjak tanggal penarikan
4.
Salah satu aktifitas utama dalam penerapan KYC adalah
a)
Menyapa nasabah
b)
Melakukan monitoring transaksi nasabah
c)
Memberikan cinderamata pada nasabah
d)
Mengawasi nasabah
5.
Enhanced Due Dillegence (EDD) dilakukan terhadap nasabah dengan kategori
a)
High risk business
b)
High risk countries
c)
High risk customer
d)
High risk product
6.
Berdasarkan ketentuan POJK No.12/POJK.01/2017 Bank wajib menyampaikan informasi beneficial owner (BO). Definisi BO yakni
a)
orang/ pihak yang aktif melakukan transaksi
b)
Pengurus perusahaan
c)
orang/ pihak yang menjadi sumber dana rekening nasabah dan/ atau menerima manfaat dan/ atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
d)
Suami dari nasabah Ibu Rumah Tangga (IRT)
7.
Tahapan pencucian uang adalah?
a)
Placement - Layering - Integration
b)
Placement - Integration - Layering
c)
Layering - Placement - Integration
d)
Layering - Integration - Placement
8.
Masa berlaku Kartu Debit/ATM berbasis Chip sejak tanggal penerbitan Kartu adalah ?
a)
5 th
b)
7th
c)
10 th
d)
15 th
9.
masa kadaluarsa Deposito adalah?
a)
10 th
b)
20 th
c)
30 th
d)
50th
10.
Pembukaan rekening gabungan atau joint account untuk produk tabungan dapat dibukakan dalam bentuk ?
a)
AND ("&")
b)
"QQ"
c)
"OR"
d)
AND "&" DAN "OR" ("/")
11.
Nasabah yang termasuk kategori berisiko tinggi adalah penyelenggara Negara atau lebih dikenal dengan sebutan PEPs (Politically Exposed Persons) yaitu pejabat negara yang menjalan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dibawah ini yang termasuk nasabah PEP adalah sebagai berikut, kecuali ?
a)
Pimpinan BI, Perguruang Tinggi Negeri dan Pejabat Eselon I
b)
Pejabat MPR, DPR, Menteri, Gubernur, Hakim
c)
Pengacara, Notaris
d)
Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural dalam BUMN atau BUMD
12.
Akibat data tidak lengkap dan akurat akan mengakibatkan ?
a)
Penurunan rating bank/reputasi
b)
Sanksi dari regulator
c)
Komplain nasabah/tuntutan hukum dari nasabah
d)
semua benar
13.
Kriteria CIF Murni Duplikat untuk nasabah perorangan adalah?
a)
memiliki kesamaan data minimal 3 field
b)
memiliki kesamaan data minimal 4 field
c)
memiliki kesamaan data minimal 5 field
d)
memiliki kesamaan data minimal 7 field
14.
pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana pencucian uang, namun demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu?
a)
Bertujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan
b)
sumber harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah
c)
Menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana
d)
pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.
15.
untuk memastikan kelengkapan data yang diinput oleh petugas cabang maka pada akhir hari cabang mencetak laporan FI811 yaitu?
a)
Laporan pembuatan CIF Baru
b)
Laporan pembuatan rekening baru
c)
Laporan audit trail cabang
d)
Laporan akhir hari cabang
Reset
