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WorksheetsSAGRILAFT - ACERCASA
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
¿Que es el SAGRILAFT?
Sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, financiación del terrorismo.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
¿Qué es Lavado de Activos?
Es el proceso mediante el cual, una empresa busca financiar al terrorismo.
Apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades Ilícitas.
Práctica de limpieza
El siguiente enunciado corresponde a la definición de…
“Situaciones atípicas de los clientes o del mercado y que requieren de un análisis más profundo para detectar si son operaciones vinculadas con actividades delictivas”
Señales de alerta
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Ninguna de las anteriores
Cuando en Acercasa se detecte una operación inusual o sospechosa se debe:
Diligenciar el formato de reporte de operaciones inusuales y sospechosas y enviarlo al área correspondiente.
Enviar un correo a admin@acercasa.co
Hacer caso omiso a la misma
¿Qué es la UIAF?
Unidad de análisis financiero.
Unidad de información y análisis financiero.
Unidad de informes aduaneros fiscales
Las medidas mínimas que son establecidas por ACERCASA SAS dentro del Manual del Sagrilaft son de obligatorio cumplimiento por parte de:
Los miembros de la Junta Directiva.
El Oficial de cumplimiento.
Todas y cada una de las personas que hace parte de ACERCASA
¿Qué son los PEPs?
Prestamistas emprendedores protestantes
Pasaporte especial de permanencia.
Las personas públicas y políticamente expuestas.
Ninguna de las anteriores.
¿Los delitos conexos al LA/FT están detallados en el artículo 323 del código penal?
VERDADERO
FALSO
¿Qué es el riesgo reputacional?
Posibilidad de perdida por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no.
Pérdida directa o indirecta por acción de una persona que tiene vínculos con la empresa.
Pérdida de recursos por falta de tiempo.
Ninguna de las anteriores
La GAFI es:
El Grupo de Análisis Financiero.
El Grupo de Acción Financiera Internacional.
El Grupo de Análisis de Financiacion.
