NEW
Font size
WorksheetsQuiz November 2022 Soal 2
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga, merupakan hasil tindakpidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah olah menjadi Harta Kekayaan yang sah merupakan pengertian dari ?
Kerugian Finansial
Pencucian uang
Masalah Hukum
Hukuman Penjara
Masalah Reputasi
Berikut langkah yang di lakukan jika nasabah melakukan scan Qris di merchant hanya loading saja, kecuali ?
Pastikan aplikasi sudah yang di versi terbaru
Pastikan untuk jaringan stabil
Sarankan uninstall dan install ulang kembali aplikasi Allo apps
Lakukan clear chace di aplikasi dan di coba secara berkala
Probing di merchant mana nasabah lakukan transaksi
Berbagai transaksi berlapis untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal dan untuk mempersulit penelusuran dana, merupakn pengertian dari ?
Pencucian uang
Anti Tipping Off
Layering
Social Engineering
Perjudian
Jika nasabah komplain transaksi gagal namun saldo terdebet, apa yang harus call center probing ?
Pihak call center akan lakukan pengecekkan dari laporan nasabah sebelumnya
Sarankan nasabah untuk menyediakan dana di rekening Allo agar di debetkan sesuai nominal penarikan tunai tersebut
Keterangan apa yang muncul di layar kasir saat melakukan transaksi
Melakukan pengecekan data nasabah apakah ada tagihan yang menunggak
Probing ke nasabah untuk transaksi dilakukan di tanggal berapa dan di ATM Bank Mega mana
Apa yang harus dilakukan jika kita menjumpai kasus yang berkaitan dengan kejahatan keuangan / pencucian uang & pedananaan terorisme & senjata pemusnah massal ?
eskalasi kepada tim AML kepatuhan
membuat laporan
melakukan kegiatan subversif
internal autif
membuat dokumentasi
Di menu dashboard manakah agent bisa melihat sisa limit paylater nasabah ?
Total limit
Credit limit status
Salah Semua
Instant cash available limit
Paylater available limit
Historical apa yang tidak termasuk dalam Customer query-Credit line ?
Historical Billing Info
Historical Repayment
Historical receipt info-instant cash
Historical transaction details
Historical receipt info_x0002_paylater
SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 mengatur tentang ?
Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme
Pedoman Pemblokiran Serta Merta DTTOT beserta perubahannya
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan
Penerapan APU & PPT di Sektor Keuangan
Berapakah single limit transaksi menggunakan QRIS payment ?
Rp 5,000,000
Rp 15,000,000
Rp 7,000,000
Rp 8,000,000
Rp 7,500,000
Yang bukan termasuk data field Customer query-Credit Line- Transaction-Refund adalah ?
Daily transacion
Merchant order ID
Product name
Transaction date
Status
Berapakah aliran dana dari luar negeri untuk pengepul benih lobster dalam setahun ?
Rp 200 - 900 Miliar
Rp 500 - 900 Miliar
Rp 400 - 900 Miliar
Rp 300 - 900 Miliar
Rp 600 - 900 Miliar
Berapakah maksimal point yang didapat jika nasabah mengikuti program tranasksi sebesar Rp 1.500.000 di Trans Studio Cibubur jika untuk level MPC nasabah advance ?
1 % dari total transaksi, maksimal point 20.000 + cashback 1 % maks 20.000 point
1 % dari total transaksi, maksimal point 20.000
2 % dari total transaksi, maksimal point 40.000
3 % dari total transaksi, maksimal point 40.000 + cashback 1 % maks 20.000 point
2 % dari total transaksi, maksimal point 40.000 + cashback 1 % maks 20.000 point
UU no berapa Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme?
No. 8 / 2013
No. 7 / 2013
No. 9 / 2013
No. 10 / 2013
No. 12 / 2013
Mencegah Sanksi Kriminal dan Sanksi dari Regulator, merupakan dari ?
Program APU & PPT
Tujuan APU & PPT
Risiko & Sanksi
Tindak Pidana Asal
Kejahatan Keuangan
Pertahanan Tingkat Ketiga memberikan penilaian independen tentang rancangan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur AML / CFT, merupakan pengelola risiko kejahatan keuangan pada lini ?
unit bisnis
internal audit
unit pendukung
manajemen risiko
front office
Berapakah minimum transaksi di Transmart Lebak Bulus jika ingin mendapatkan program parkir Rp 1 ?
Rp 500.000
Rp 100.000
Rp 250.000
Rp 200.000
Rp 300.000
Sebutkan salah satu tipe kasus yang case owner nya masuk ke IT Operation Engineer, Kecuali ?
Formulir tidak bisa di ubah
Salah nomor rekening saat transfer
Invalid number, saldo tidak terdebet
Muncul face detection
Gagal login
Berapakah cashback point yang diberikan untuk transaksi di Transhello menggunakan Allo Paylater dengan pembelian Iphone 14 all series cicilan selama 12 bulan ?
Cashback 5 % dari total tagihan
Cashback diberikan berupa point untuk 2 bulan cicilan
Cashback diberikan berupa point untuk 1 bulan cicilan
Cashback 10 % dari total tagihan
Cashback 15 % dari total tagihan
Apa kepanjangan dari FATF ?
Financial ansurance task force
Frist action task force
First ansurance think force
First action think force
Financial action task force
Berapakah minimum transaksi di Trans Studio Mini jika nasabah ingin mendapatkan program point CLBK + cashback point 1 % maksimum Rp 20.000 ?
Rp 500.000
Rp 100.000
Rp 250.000
Rp 200.000
Rp 1.000.000
