NEW
Font size
WorksheetsSAF & APUPPTPPPSPM
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
Dalam Strategi Anti Fraud memiliki 4 Pilar, Kecuali :
Pencegahan
Perubahan
Deteksi
Investigasi
Wistle Blowing merupakan Strategi Anti Fraud yang masuk dalam pilar ?
Pencegahan
Deteksi
Investigasi
Evaluasi
Dalam SOP Strategi Anti Fraud (SAF) Edisi 2022 Siapa Ketua Unit Anti Fraud ?
Direksi
KKPO & / Kepala Cabang
Kepala Bidang Kepatuhan
Kepala Bidang SKAI
Dalam mencegah fraud merupakan tanggung jawab dari ?
Direksi & Dewan Komisaris
KKPO & / Kepala Cabang
Kepala Bidang Kepatuhan, SKAI
Seluruh Karyawan
Apabila terjadi Indikasi / Perbuatan Fraud Pelaporan ke WBS dilakukan secara?
Bersama- sama
Sukarela
Wajib
Umum
Unsur dalam pengertian fraud adalah, Kecuali ?
Terjadi di lingkungan Bank & menggunakan Sarana Bank
Menimbulkan kerugian bagi korban &memberikan keuntungan bagi pelaku
Penyimpangan/ Pembiaran yang disengaja
Mencatat/ mentransaksikan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya
Pakta Integritas merupakan Strategi Anti Fraud pada pilar ?
Pencegahan
Deteksi
Investigasi
Evaluasi
Dalam SOP Strategi Anti Fraud (SAF) Edisi 2022 Fungsi SKAI merupakan ?
Unit Pelaporan Fraud
Unit Deteksi & Investigasi
Unit Pencegahan
Ketua Anti Fraud
WBS di buat dalam rangka pelaksanaan tata nilai budaya kerja BPR Nusamba Cepiring untuk melaporkan pelanggaran oleh pegawai, kecuali ?
Perbuatan Fraud / Kecurangan
Penyalahgunaan wewenang
Pelanggaran Kode Etik
Prestasi Kerja
Apa kepanjangan dari APUPPT
Anti Penyuapan Uang & Pendanaan Penggalangan Terorisme
Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Pencurian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti Pencucian Uang & Pemeriksaan Pendanaan Terorisme
Ada berapa macam tindak pidana yang biasanya dilanjutkan dengan pencucian uang?
10
20
26
18
PPPSPM Merupakan Singkatan dari ?
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal
Pencegahan Penggalangan Pendanaan Senjata Pemusnah Masal
Pencegahan Pendanaan Pelaksanaan Senjata Pemusnah Masal
Pencegahan Penggalangan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal
Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah ?
UU No 8 Tahun 2010
UU No 9 Tahun 2013
UU No 10 Tahun 2010
UU No 13 Tahun 2013
UU No 9 Tahun 2013 Mengatur Tentang :
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Proliferasi Senjata Pemusnah Masal
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penilaian APUPPT Berbasis risiko memiliki konsentrasi dibawah ini, kecuali :
Profil Nasabah
Negara/ Area Geografis
Produk & Jasa
Tipologi Nasabah
Pilar Yang Menentukan Output Berupa Laporan Yang Berkualitas ke PPATK untuk Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang, kecuali ?
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Kebijakan & Prosedur
Sistem Informasi Majanemen
Kebijakan dari OJK
EDD ( Enhanced Due Diligence ) Dilakukan pada nasabah ?
Risiko Rendah
Risiko Menengah
Risiko Tinggi
Tidak berisiko
Orang yang popular secara politis baik domestik, asing/ organisasi internasioanl disebut ?
PEP
PEA
PED
PEG
Tindak lanjut laporan kesamaan DTTOT ( Daftar Teroris) / laporan Nihil wajib di sampaikan kepada ?
Kepolisian
PPATK
OJK
Kejaksaan
Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dilaporkan kepada ?
OJK
PPATK
Kepolisian
Kejaksaan
