Siapakah Puan Sofina Binti Mohamad Munir ? 

Beberapa transaksi yang sengaja dipecahkan bagi mengelakkan pengisytiharan sumber simpanan pada nilai RM25ribu, sama ada menggunakan cara transaksi yang sama atau berlainan untuk mengelakkan/tidak mengisytihar sumber atau tujuan transaksi.  

Apakan definisi bagi kenyataan di atas? 

Seorang pendeposit telah hadir ke kaunter TH dan ingin membuka Akaun TH. Ahmad Zaki (teller) menguruskan pembukaan Akaun TH pendeposit berkenaan. Ketika name screening dilakukan, didapati pendeposit berkenaan adlaah seorang yang tersenarai di dalam senarai sekatan “SANCTION LIST” pada system AMLA.  

Oleh yang demikian, adakah pembukaan Akaun pendeposit berkenaan boleh diteruskan?  

CDD Dilakukan Semasa Perlaksanaan Transaksi Di Kaunter. Antara Maklumat CDD Di Dalam Borang JP Adalah  

- maklumat pihak ketiga  

- no telefon  

- emel  

- sumber dana/tujuan pindahan yang jelas  

CONTOH MAKLUMAT SUMBER YANG DIKATAKAN JELAS ADALAH  

BORANG AML/PEP/V1 (2023) adalah rujukan nombor borang senarai semak pelanggan PEPS yang diguna pakai.

Branch Compliance Officer (Pegawai Pematuhan Cawangan -PPC) dipertanggungjawabkan untuk menghantar STR melalui Sistem AML/CFT TH tidak lewat dari berapa selepas transaksi mencurigakan dilaksanakan.  

“Proses Mendapatkan Maklumat Tambahan Berkenaan Pelanggan Dan Pemilik Manfaat. Sebagai Contoh Mendapatkan Maklumat Jumlah Asset Dimiliki, Sumber Kekayaan Dan Sumber Dana”  

Kenyataan Diatas Adalah Proses Bagi  

Adakah STR perlu dilakukan dalam situasi berikut :  

1. Sekiranya pihak Cawangan merasakan sesuatu transaksi itu mencurigakan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan gerak hati sahaja  

2. Teller mengenali pendeposit berstatus Dato’ dan selalu membuat simpanan kepada Akaun anak-anaknya dengan jumlah yang tinggi nilainya  

3. Simpanan dilakukan dengan sangat kerap dan bernilai kecil  

Puan Asmina telah hadir ke TH Cawangan Ampang dan membawa wang tunai sebanyak RM58,000 dan ingin mebuat simpanan ke akaun sendiri. Walaubagaimanapun, beliau enggan menyatakan/menulis sumber simpanan dengan jelas. Apakah tindakan yang perlu dilaksanakan oleh anggota teller berkenaan?  

Seseorang Pendeposit yang telah mempunyai wang simpanan berjumlah RM1,300.00 boleh membuat pendaftaran haji melalui salah satu saluran seperti berikut:-

i. Kaunter TH

ii. Kaunter Bank Islam

iii. ATM/CDM Bank Islam

iv. Kaunter Bank Rakyat

v. ATM/CDM Bank Rakyat

vi. Kaunter Maybank

vii. ATM/CDM Maybank

viii. ATM/CDM Ambank

Pilih penyataan yang betul mengenai urusan Batal Daftar Haji

Berikut merupakan Proses Pengurusan Bakal Haji Muflis

i.         Perlu mendapatkan surat kebenaran untuk keluar negara dari Pejabat Insolvensi.

ii.       Urusan untuk membuat PMA adalah di bawah tanggungjawab BH sendiri.

iii.     Permohonan akan di bawa ke Jawatankuasa Rayuan Tunai Haji (JKRTH) untuk pertimbangan

iv.     Mahram (suami/isteri) pemohon muflis hendaklah Terpilih pada tahun semasa.

v.       Bayaran haji tahun semasa di bayar atas nama mahram (suami/isteri) menggunakan resit pelbagai.

Berapakah jumlah lokasi/stesen Bakal Haji melapor diri berlepas untuk ke Tanah Suci ?

Suntikan vaksin manakah yang diwajibkan kepada Bakal Haji bagi Musim Haji 1445H ?

         I. Membuat simpanan tambahan minima RM100

       II. Pendeposit 18 tahun keatas

     III. Tiada pengeluaran

    IV. Tempoh perlaksanaan (Jan – Dis 2024)

1. Berikut adalah syarat-syarat kempen 2024  bagi?

Kenyataan berikut merujuk kepada kempen ?

         I. Tempoh perlaksanaan (Jan – Dis 2024)

       II. 10 pakej umrah tajaan STMB (RM100,000)

     III. Membuat potongan gaji minima RM100 sebulan

    IV. 10 pemenang wafer emas 1 gram

         I. Dua kali cabutan setahun (Julai 2024 & Januari 2025)

       II. Setiap simpanan RM100.00 = 1 EU

     III. Pemenang adalah dikalangan Pendeposit dibawah 17 tahun

Kenyataan berikut merujuk kepada kempen……….?

Kempen TERPALING SAYANG mengfokuskan kepada produk ………….?

Pilih penyataan / syarat yang BENAR bagi kempen AUTO SIMPAN@THiJARI – FPX

         I. Perlu membuat tambahan baru dalam tempoh kempen

       II. Boleh buat simpanan secara one off dan tiada had (Max RM1000)

     III. Pendeposit berumur 17 tahun ke atas

    IV. 4 kali cabutan sepanjang tahun