WorksheetsJueves de Prevención
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
¿Qué es la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?
Un conjunto de medidas para evitar que el dinero obtenido de actividades ilegales se introduzca en la Cooperativa
Un conjunto de medidas para promover el lavado de dinero
Un conjunto de medidas para facilitar el financiamiento al terrorismo
Un conjunto de medidas para promover actividades ilícitas
¿Cuál es la etapa del Lavado de Dinero en la que se introduce el dinero ilícito en actividades lícitas?
Integración
Colocación
Transformación
Estratificación
¿En qué consiste el Financiamiento al Terrorismo?
Proveer de recursos económicos para cometer actos terroristas
Mediar para dar apoyo financiero a actividades legales
Proveer de recursos económicos para actividades ilícitas
Mediar para dar apoyo financiero a actividades ilícitas
¿Cuál es una tipología de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?
Testaferros
Todas las anteriores
Pitufeo o trabajo hormiga
Encubrimiento tras compra/venta fraudulenta de bienes muebles o inmuebles
¿Qué son las Señales de Alerta?
Indicios que ayudan a detectar operaciones de Lavado de Dinero
Indicios que ayudan a detectar operaciones legales
Indicios que ayudan a detectar operaciones normales
¿Qué es el Reporte de Señal de Alerta (RSA)?
Un documento para comunicar transacciones sospechosas
Un documento para comunicar transacciones inusuales
Un documento público para comunicar señales de alerta
Un documento confidencial para comunicar señales de alerta
¿Cómo se comunica la señal de alerta a la Unidad de Cumplimiento?
En físico en sobre cerrado o en digital al correo cumplimiento@micoopebienestar.com.gt
En físico en sobre cerrado, enviandolo a mi Jefe Inmediato
En físico en sobre abierto o en digital al correo cumplimiento@micoope.com.gt
¿Qué son las Transacciones Inusuales y Sospechosas?
Transacciones financieras que se desvían significativamente de las transacciones normales
Transacciones financieras que no son analizadas previamente
Transacciones financieras que son completamente normales
Transacciones financieras que son realizadas por la Unidad de Cumplimiento
¿Cuál es una de las etapas del Lavado de Dinero?
Búsqueda de fuentes de financiación
Transformación
Distribución
Integración
¿Cuál es una de las formas de Encubrimiento tras Negocios?
Busca ocultar los fondos dentro de la actividad normal o aparente de los negocios o empresas existentes
Realiza transacción aparente en forma personal, pero realmente existe otra persona oculta que se beneficia
Busca ocultar los fondos dentro de la actividad ilegal de los negocios o empresas existentes
Varias personas en aparente nombre propio realizan varias transacciones a una o varias cuentas
