NEW
Font size
WorksheetsТема 3
Total questions: 10
Worksheet time: 2mins
Какой международной организации принадлежит ведущее место в системе универсальных международных стандартов ПОД/ФТ?
Всемирная организация здравоохранения
Организация Объединенных Наций
Международный валютный фонд
ЮНЕСКО
Когда была создана FATF?
Июль 1989 года
Сентябрь 2001 года
Октябрь 2002 года
Ноябрь 1999 года
Сколько стран являются членами FATF?
38
21
40
Где расположен секретариат FATF?
В Париже
В Вашингтоне
В Лондоне
Какой основной инструмент FATF в реализации своего мандата?
Рекомендации FATF
Документы ООН
Методология оценки
Когда РК присоединилась к Уставу ООН?
В марте 1992 года
В июле 1989 года
В 2013 году
Что представляют собой документы FATF?
Свод организационно-правовых мер
Список стран
Методология оценки
Какой принцип был озвучен Базельским комитетом в 1988 году?
Знай Своего Клиента
Принципы ПОД/ФТ
Этические правила
Криминальное использование банковской системы
Как часто FATF проводит оценки стран на соответствие своим стандартам?
Каждые 2 года
Каждые 5 лет
Каждые 3 года
Какой документ FATF является основным для стран в борьбе с финансированием терроризма?
Методология оценки рисков
Стратегия по предотвращению терроризма
Рекомендации по борьбе с отмыванием денег
