Comprobación de conocimientos sobre Lavado de Dinero

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¿Cuál es el objeto de la definición legal del lavado de dinero?

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Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero.

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¿Qué busca lograr el lavado de dinero según la definición doctrinaria?

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Darle apariencia de legalidad a recursos de actividades ilícitas.

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¿Cuál es la pena por lavado de dinero según la ley?

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Prisión inconmutable de 6 a 20 años.

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¿Qué sucede en la etapa de integración del lavado de activos?

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Se realizan movimientos varios para ya no detectar el LD

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¿Cuál es la primera etapa del lavado de dinero?

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Colocación

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¿Cuál es la última etapa del proceso de lavado de dinero?

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Integración

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¿Qué es una transacción inusual?

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Es una operación cuya cuantía, frecuencia, monto o características no guardan relación con el perfil del cliente.

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¿Qué es una transacción sospechosa?

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Es una transacción inusual debidamente examinada y documentada que podría constituir un ilícito penal.

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¿Qué es el financiamiento al terrorismo?

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Contribución directa o indirecta para facilitar fondos a terroristas

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¿Cuál es la función principal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)?

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Velar por el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero