Conocimientos Basicos Popular
Authored by Sandra Milena Ramirez
Professional Development
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1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
30 sec • 1 pt
Es la Ley que constituye el marco general de la protección de los datos personales de las personas.
Ley 1266 de 2008,
La Ley 1581 de 2012
La Ley 1583 de 2012
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
30 sec • 1 pt
Que es Ley SOX
Es la ley Sarbanes Oxley que nace en Estados Unidos con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en bolsa y Proteccion al Inversionista .
Es la Ley de Protección de Datos Personales y Proteccion al Inversionista .
Es la Ley que crea los sistemas de amortización utilizados para los créditos de vivienda
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
30 sec • 1 pt
Cuales son los factores de Riesgo Operativo:
Riesgo Legal,Reputacional y Operativo
SOX, ,SARO y SARLAFT
Personas, Procesos, Tecnología, Infraestructura. y Eventos Externos
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
30 sec • 1 pt
Que es Ley FATCA
Ley de Protección de inversionistas
La Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras
Federacion Actual de Tecnologia Comercial Antifraude
5.
MULTIPLE SELECT QUESTION
30 sec • 1 pt
Son Etapas de SARO ( Elegir dos respuestas)
IDENTIFICACIÓN
MONITOREO
VISITA AL CLIENTE
CONOCIMIENTO DE CLIENTE
6.
MULTIPLE SELECT QUESTION
30 sec • 1 pt
Que es SARO
Sistema de Accion de Riesgos Operativos
Sistema de Administracion de Riesgo Operativo
Sistema de Accion de Reportes Operativos
7.
MULTIPLE SELECT QUESTION
30 sec • 1 pt
Que datos son considerados sensibles:
Dirección
Clave de Tarjeta de crédito
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