9.- CONDUSEF y Lavado de dinero

Es la comisión que tiene entre sus finalidades arbitrar las diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad, en las relaciones entre asegurados y aseguradoras

• PROFECO

• CNSF

• CONDUSEF

¿Con cuantos días hábiles cuenta la CONDUSEF para notifica a una institución financiera para que se presente a la audiencia de conciliación, como consecuencia de una reclamación interpuesta en su contra?

• 5 días hábiles

• 10 días hábiles

• 8 días hábiles

Cuál el plazo dentro del cual la CONDUSEF debe citar a las partes a la audiencia de conciliación.

• 5 días hábiles

• 10 días hábiles

• 20 días hábiles

La CONDUSEF cuenta con plena autonomía técnica para dictar sus resoluciones y laudos. Su procedimiento arbitral tiene dos modalidades que son:

• Reclamos y pleitos

• Quejas y conciliación

• Demandas y contrademandas

El procedimiento de conciliación de CONDUSEF está formada de 4 etapas que son:

• 1. Presentación de la reclamación, 2. Conciliación de las partes, 3.Aviso a la institución financiera , 4. Resolución

• 1. Presentación de la reclamación, 2. Aviso a la institución financiera, 3. Conciliación de las partes, 4. Resolución

• 1. Aviso a la institución financiera, 2. Presentación de la reclamación, 3. Resolución, 4. Conciliación de las partes

El procedimiento de arbitraje de CONDUSEF está formada de 4 etapas que son:

• 1. Nombramiento de un árbitro, 2. Asignación de plazos y bases, 3. laudo, 4. Resolución

• 1. Laudo, 2. Asignación de plazos y bases, 3. Nombramiento de un árbitro, 4. Resolución

• 1. Resolución, 2. Asignación de plazos y bases, 3. Nombramiento de un árbitro, 4. Laudo

Son todas aquellas actividades realizadas por personas físicas o morales, para encubrir la procedencia ilícita de ciertos recursos o ingresos, introduciéndolos en el Sistema Financiera a través de diferentes actividades que permitan dar la apariencia de legitimidad.

• Fuga de capital

• Evasión fiscal

• Lavado de dinero

Las operaciones indicadas como ilícitas que se deben reportar a las autoridades derivadas del lavado de dinero son:

• Inusuales, sospechosas e internas preocupantes

• Sospechosas, inusuales e ilegales

• Relevantes, inusuales e internas preocupantes

¿Cómo debe reportarse aquella operación que realiza frecuentemente una persona física o moral, al contratar pólizas y cancelarlas al mes siguiente en materia de Lavado de Dinero?

• Operación relevante

• Operación inusuales

• Operación interna preocupante

Son aquellas operaciones que se realizan por un monto igual o mayor al equivalente a $ 7,000 USD

• Inusuales

• Relevantes

• Internas preocupantes