
APU PPT Penaksir
Authored by insanti tata
Education
Professional Development
Used 7+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Tujuan memahami Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, kecuali
Memitigasi Perusahaan dijadikan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme
Menjaga citra positif Perusahaan menerapkan APU dan PPT
Membuat transaksi di Perusahaan menjadi wajar
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Customer Due Diligence berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan transaksi
Sesuai dengan profil, karakteristik dan pola
Sesuai dengan amanah yang menguasakan transaksi
Sesuai dengan target bisnis outlet
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Kartu Identitas yang wajib digunakan Calon Nasabah/Nasabah saat akan bertransaksi
ID eKTP dan KK
ID e-KTP dan SIM
ID e-KTP dan Paspor (WNA)
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Bu Nana baru pertama kali menggadai di Pegadaian, maka dokumen yang harus dibawa dan diisi saat harus bertransaksi
e-KTP, Formulir Data Beneficial Owner, FPK
e-KTP, Fomulir Data Nasabah Perorangan, FPK
KK, Formulir Data Nasabah, FPK
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Setiap calon nasabah baru yang akan melakukan transaksi pengiriman uang wajib mengisi formulir data Nasabah
Benar
Salah
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Berikut tahapan verifikasi dalam proses CDD, kecuali
Memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan Nasabah
Mencocokan wajah asli dengan foto KTP serta tanda tangan Nasabah
Menerima fomulir yang diserahkan Nasabah walopun belum lengkap/tidak ditandatangani
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Daftar Nasabah Berisiko Tinggi pada Passion meliputi:
DTTOT, DPPSPM dan PEP
DPPSPM, PEP dan BO
DPPSPM, DTTOT dan BO
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?