Beneficiario Real y Final
Authored by Paola Quisnia
Business
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué es el beneficiario real?
Identidad de las personas naturales o los verdaderos propietarios.
Las personas naturales que son los verdaderos controlantes.
Identidad de las personas jurídicas o los verdaderos propietarios.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuáles son los beneficios clave de la transparencia en materia de beneficiarios reales?
Beneficios para la salud
Beneficios para los Gobiernos
Beneficios para el transporte
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál es el establecimiento de los beneficiarios finales?
Puede ser una persona natural y jurídica
Puede ser una persona jurídica
Puede ser una persona natural
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Las instituciones financieras deben identificar a todas las partes del fideicomiso, incluyendo:
Fiduciante o fideicomitente
Sociedad Mercantil
Fiduciario corporativo
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuáles son las técnicas utilizadas para ocultar la identidad de los beneficiarios finales?
La prevención del lavado de activos, narcotráfico y terrorismo con propósitos ilícitos.
Uso no restringido de personas jurídicas en calidad de directores
Ejercer la propiedad o el control sobre una sociedad mercantil de diferentes maneras, de forma directa e indirecta.
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