Conocimiento del cliente

¿Cuáles entidades realizan Vigilancia y Control a CASA INGLESA?

• Superintendencia Financiera

• DIAN

• Superintendencia de Sociedades

• B y C son correctas

¿Es importante conocer las contrapartes con las que se hacen negocios?

• NO

• SI

• EN OCASIONES

Con base al valor INTEGRIDAD que conducta queremos observar en Casa Inglesa.

• Participar en actos de corrupción para beneficio personal.

• Maltratar e irrespetar a una persona.

• La lealtad a Casa Inglesa, el cumplimiento de los procesos.

• Faltar a la verdad u ocultar información valiosa.

Los beneficiarios finales de una compañía son:

• Vigilantes

• Socios-Accionistas, Miembros de junta directiva.

• Coordinadores de área

• Ninguno

Los documentos importantes para el Conocimiento del cliente son:

• Estados Financieros

• Cámara de Comercio, RUT y Copia del Documento de Identidad.

• Referencias bancarias y comerciales.

• Ninguna de las anteriores.