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Conocimiento del cliente

Authored by Isabel Gaitán

Specialty, Professional Development

1st - 3rd Grade

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Conocimiento del cliente
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

¿Cuáles entidades realizan Vigilancia y Control a CASA INGLESA?

Superintendencia Financiera

DIAN

Superintendencia de Sociedades

B y C son correctas

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Es importante conocer las contrapartes con las que se hacen negocios?

NO

SI

EN OCASIONES

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Con base al valor INTEGRIDAD que conducta queremos observar en Casa Inglesa.

Participar en actos de corrupción para beneficio personal.

Maltratar e irrespetar a una persona.

La lealtad a Casa Inglesa, el cumplimiento de los procesos.

Faltar a la verdad u ocultar información valiosa.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Los beneficiarios finales de una compañía son:

Vigilantes

Socios-Accionistas, Miembros de junta directiva.

Coordinadores de área

Ninguno

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Los documentos importantes para el Conocimiento del cliente son:

Estados Financieros

Cámara de Comercio, RUT y Copia del Documento de Identidad.

Referencias bancarias y comerciales.

Ninguna de las anteriores.

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