Conocimiento del cliente
Authored by Isabel Gaitán
Specialty, Professional Development
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
¿Cuáles entidades realizan Vigilancia y Control a CASA INGLESA?
Superintendencia Financiera
DIAN
Superintendencia de Sociedades
B y C son correctas
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Es importante conocer las contrapartes con las que se hacen negocios?
NO
SI
EN OCASIONES
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Con base al valor INTEGRIDAD que conducta queremos observar en Casa Inglesa.
Participar en actos de corrupción para beneficio personal.
Maltratar e irrespetar a una persona.
La lealtad a Casa Inglesa, el cumplimiento de los procesos.
Faltar a la verdad u ocultar información valiosa.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Los beneficiarios finales de una compañía son:
Vigilantes
Socios-Accionistas, Miembros de junta directiva.
Coordinadores de área
Ninguno
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Los documentos importantes para el Conocimiento del cliente son:
Estados Financieros
Cámara de Comercio, RUT y Copia del Documento de Identidad.
Referencias bancarias y comerciales.
Ninguna de las anteriores.
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