Kuis PKS Teknik Analisis dan Transaksi TPPU

Apakah kepanjangan dari FATF?

• Financial Action Task Force

• Fundamental Action Task Financial

• Facility And Training Form

• Financial Agreement Task Force

Apakah dasar hukum pendirian PPATK?

• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015

• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002

• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002

• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002

Laporan Transaksi Keuangan Tunai Laporan (LTKT) dari PJK atas transaksi tunai yang dilakukan oleh nasabahnya dalam jumlah paling sedikit...

• Rp100.000.000.

• Rp500.000.000.

• Rp1.000.000.000.

• Rp1.500.000.000.

Kebijakan Analisis Pemeriksaan oleh PPTK terdiri dari ...

• Analsis Profile dan Measurement

• Analisis Behavior dan Relationship

• Analisis Proaktif dan Reaktif (Inquiry)

• Analisis Structuring dan Underlying

Tahap Money Laundering adalah ...

• Placement-Layering-Integration

• Placement-Integration-Layering-

• Integration-Placement-Layering-

• Integration-Layering-Placement-

Upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan hasil tindak pidana merupakan tipologi TPPU ...

• MINGLING

• PASS-BY

• CUCKOO SMURFING

• SMURFING

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan pedoman atas implementasi Program APU PPT yang dijalankan oleh oleh pihak pelapor. Lembaga yang bertindak sebagai LPP di Indonesia adalah ...

• Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial

• KPK, BPK, BPKP

• Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan

• BI, OJK, PPATK