LBA_cnsa

Lorsque la maison de jeu constate qu’un visiteur dispose de deux passeports de deux pays différents hors UE, elle a l’obligation d’en informer immédiatement la CFMJ.

• Non

• Oui

Le réceptionniste procède à l’identification d’un visiteur qui présente un permis de conduire autrichien.

Il a un doute. Le permis de conduire est en cours de validité et il comporte une photo, cela suffit-il pour l’identification ?

• Oui

• Non

Les visiteurs identifiés sont classés dans trois catégories de risque. Lesquelles ?

• Risque faible / moyen / élevé

• Risque normal / accru / fortement accru

• Risque bleu / rouge / noir

M. Robert joue près d'une heure à la table de black-jack.

Il achète au croupier CHF 2’000 de jetons.

Ensuite, il joue une seule partie avec une mise de CHF 50 et quitte la table.

Il se rend directement à la caisse et demande à échanger pour CHF 14’000 de jetons contre de l’argent.

S’agit-il d’un «red flag»?

• Non

• Oui

Lors de l’enregistrement d’une transaction, le personnel de caisse doit également renouveler la déclaration relative à l’ayant droit économique.

Vrai ou faux ?

• Vrai

• Faux

Un visiteur déjà identifié effectue un cash-out d’un montant de CHF 16’800. Faut-il enregistrer cette transaction?

• Oui

• Non

Un visiteur achète pour CHF 2’500 de jetons en se présentant à la caisse à trois reprises en l’espace de dix minutes (échelonnement: CHF 1’000 / CHF 750 / CHF 750).

S’agit-il de «transactions liées», qui nécessitent des obligations de diligence?

• Oui

• Non

Le même jour, un visiteur qui n’a pas encore remis de déclaration relative à l’ayant droit économique se présente à la caisse à plusieurs reprises: trois fois pour acheter CHF 1’000 de jetons, deux fois pour acheter USD 500 de jetons, et quatre fois pour changer EUR 100 en francs suisses. C’est un:

• Visiteur normal

• Visiteur à risque

• Une PEP

• Un visiteur pour lequel le SMCD doit procéder à des clarifications

Si un joueur qui n’a jamais remis de déclaration relative à l’ayant droit économique se présente à la caisse afin d’acheter en espèces pour CHF 35’000 de jetons, il faut simultanément

• procéder à une clarification particulière (portant sur la transaction/le joueur)

• enregistrer la transaction

• faire signer au visiteur une déclaration relative à l’ayant droit économique

• lui demander d'indiquer l’adresse de son domicile

• effectuer contrôle PPE

Normalement, afin de clarifier l'arrière-plan économique d’un client inhabituel, la maison de jeu procède à la vérification de plusieurs indices à la fois.

Quel est l'aspect ne faisant pas partie des obligations de clarification conformément à la loi sur le blanchiment d’argent?

• L'ayant droit économique

• L'activité professionnelle

• La situation financière

• L'appartenance à un parti politique

• La nationalité