LBA_Q_1

A l'entrée

• Enregistrement de l’identification

• BW2 + Veto

• Formulaire Ayant droit économique (FO I/II)

• Contrôle PPE

• Clarification particulière (FO IV)

Seuil de CHF 4'000

• Enregistrement de l’identification

• Retour de jetons

• Formulaire Ayant droit économique (FO I/II)

• Contrôle PPE

• Clarification particulière (FO IV)

Seuil de CHF 4'000

• Change de devises

• Change de coupures

• Formulaire Ayant droit économique (FO I/II)

• Contrôle PPE

• Clarification particulière (FO IV)

Seuil de CHF 4'000

• Achat de Voucher

• Achat de jetons

• Formulaire Ayant droit économique (FO I/II)

• Contrôle PPE

• Clarification particulière (FO IV)

Seuil

• Toutes transactions

• A l'entrée

• Cumul de paiements

• 4'000

• Enregistrement de l'identification

• 30'000

• Retour de jetons ou Change de devises

• 100'000

• Cumul sur 12 mois

• 15'000

Seuil de CHF 15'000

• Cumul de paiements

• Cumul sur 12 mois

• Formulaire Ayant droit économique (FO I/II)

• Contrôle PPE

• Clarification particulière (FO IV)

Seuil de CHF 30'000

• Toutes les transactions

• Cumul de transactions (20'000 + 15'000)

• Formulaire Ayant droit économique (FO I/II)

• Contrôle PPE

• Clarification particulière (FO IV)

A CHF 100'000

• Cumul sur les 12 derniers mois

• Clarification particulière (Formulaire IV)

• Ayant droit économique (Formulaire I/II)

• Mise en détection précoce (CS)

• BW 2 + Contrôle VETO

FO IV Clarification particulière, en cas de :

• Red Flag

• Change de devises

• Transaction de 30'000 CHF ou plus

• Cumul de 100'000 CHF ou plus dans les 12 derniers mois

• Cumul de 50'000 ou plus