F88-SAO MAI 2 ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

CVKD sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỹ luật nào khi vi phạm chính sách tuân thủ pháp luật trong kinh doanh?

• Sa thải và thông báo với cơ quan phát luật

• Nhắc nhở

• Cảnh cáo

• Trừ tiền thưởng

Hành vi nào nghiêm cấm CVKD?

• Lén lút chiếm đoạt tài sản của KH và F88

• Cố tình đánh giá sai về tình trạng của tài sản

• Sử dụng tài sản của F88 và KH một cách trái phép

• Cả 3 câu a,b,c

CVKD lập hợp đồng giả, tài sản giả, khoản vay giả… để chiếm đoạt số tiền giải ngân của khoản vay sẽ chịu hình thức kỷ luật sa thải và thông báo với các cơ quan pháp luật.

• Đúng

• Sai

Có bao nhiêu hình thức xử lý vi phạm trong lỗi vi phạm trong hoạt động tác nghiệp?

• Khiển trách

• Kéo dài thời hạn nâng lương

• Cách chức, Sa thải

• Tất cả các câu trên

Những hành vi vi phạm nào chính sách tuân thủ pháp luật khi CVKD vi phạm mà công ty đưa ra?

• Lén lút chiếm đoạt tài sản của KH và F88

• Lập hợp đồng giả, tài sản giả, khoản vay giả để chiếm đoạt số tiền giải ngân của khoản vay

• Cố tình đánh giá sai về tình trạng của tài sản

• Tất cả các câu trên

Các hình thức gian lận lừa đảo đối với khách hàng?

• Làm giả, cạo sửa, điều chỉnh thông tin giấy tờ

• Sử dụng giấy tờ không còn hiệu lực/ Cung cấp thông tin hồ sơ cá nhân giả 

• Nhờ/ dụ dỗ người khác đứng tên thay/ Nhờ người trả lời thẩm định

• Tất cả các câu trên

Chân dung khách hàng rủi ro cao bao gồm những thông tin gì?

• Hành vi & Giao tiếp

• Khoản vay / Thẩm định

• Đặc điểm

•  Tất cả các câu trên

Những giải pháp ứng phó nào để phòng tránh khách hàng rủi ro cao?

• Thẩm định kỹ càng địa chỉ nhà của khách/ Đặt câu hỏi kiểm tra thông tin

• Yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ/ Kiểm tra kỹ các giấy tờ, thông tin cung cấp

• .Xin thêm SĐT tham chiếu/ Kết bạn ZALO, FB xem điện thoại KH

• Tất cả các câu trên