Mercado de Valores II

Es la información que aún no se divulga en el mercado y que afectará positiva o negativamente a alguna empresa que cotiza en bolsa.

• Información privilegiada

• Información confidencial

• Información relevate

• Secreto bancario

Es toda aquella información de una emisora, que resulta importante para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica, jurídica y sus riesgos.

• Inforación relevante

• Información confidencial

• Secreto bancario

• Información privilegiada

En qué artículo del Código Penal Federal queda tipificado el delito de lavado de dinero.

• Artículo 400 del Código Penal Federal

• Artículo 400 Bis del Código Penal Federal

• Artículo 139 del Código Penal Federal

• Articulo 139 Quarter del Código Penal Federal

En qué artículo del Código Penal Federal queda tipificado el delito de financiamiento al terrorismo.

• Artículo 140 del Código Penal Federal

• Artículo 140 Bis del Código Penal Federal

• Articulo 139 del Código Penal Federal

• Artículo 139 Quarter del Código Penal Federal

Personas o entidades que desempeñan una función económica, como mediadores entre los ahorradores y las empresas que precisan financiación.

• Instituciones financieras

• Bancos

• Intermediarios

• Casas de bolsa

Son valores de referencia que reflejan el comportamiento de un conjunto de títulos de empresas que cotizan en la bolsa de valores. Se calculan mediante una fórmula que considera diferentes variables y permite a los inversionistas comparar los niveles de precio actuales con los pasados.

• El precio de la acción

• Indices accionarios

• Volúmenes de transacciones en la bolsa

• Indicadores macroeconómicos

El secreto bancario se encuentra regulado en el artículo 119 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que las instituciones de crédito, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios sino al depositante, deudor, titular, beneficiario,

• Verdadero

• Falso

Son 4 las etapas que utilizan las organizaciones delictivas para lavar o blanquear dinero.

• Falso

• Verdadero

Durante esta fase, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el

sistema financiero. A menudo, esto se logra poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras, casinos, negocios, tiendas y otros negocios.

• Etapa de integración

• Etapa de estratificación

• Etapa de colocación

• Etapa de disposición

Dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales.

• Etapa de integración

• Etapa de colocación

• Etapa de estratificación

• Etapa de disposición