VA ALL

VA ALL

Professional Development

44 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

TO 3 P3K Belajar Bareng

TO 3 P3K Belajar Bareng

Professional Development

45 Qs

teknis PPPK SD

teknis PPPK SD

Professional Development

40 Qs

TIPS 2022

TIPS 2022

Professional Development

40 Qs

PEMBELAJARAN MENDALAM

PEMBELAJARAN MENDALAM

Professional Development

45 Qs

ILmu Gizi

ILmu Gizi

Professional Development

40 Qs

KEBFASKA QUIZ - TYPE 1

KEBFASKA QUIZ - TYPE 1

Professional Development

40 Qs

C TM

C TM

Professional Development

40 Qs

STDP PRE & POST TEST

STDP PRE & POST TEST

12th Grade - Professional Development

40 Qs

VA ALL

VA ALL

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Practice Problem

Easy

Created by

Decky Maskita

Used 4+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

44 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Media Image

Identifikasi konsumen dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling sedikit untuk semua konsumen. Bagi konsumen berupa orang perseorangan, antara lain dilakukan atas data sebagai berikut kecuali:

nama lengkap termasuk alias apabila ada;
nomor dokumen identitas;
tanda tangan atau data biometrik.
Nama ibu kandung

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Media Image

Identifikasi konsumen dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling sedikit untuk semua konsumen. Bagi konsumen berupa korporasi, antara lain dilakukan atas data sebagai berikut kecuali:

Bentuk badan hukum atau badan usaha;
Tempat dan tangga1 lahir sesuai dengan KTP;
Nama pemegang saham;
Data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama korporasi

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Media Image

Menanyakan kepada konsumen mengenai jenis mata uang (UKA) dan/atau Rupiah yang diperlukan, jumlah nominal yang akan dijual atau dibeli, jenis pecahan mata uang yang diharapkan

Mengidentifikasi kebutuhan konsumen
Mengidentifikasi identitas konsumen
Mengidentifikasi tujuan pembelian UKA
Mengidentifikasi latar belakang pembelian UKA

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Untuk menyakini kebenaran identitas calon konsumen, verifikasi dilakukan antara lain pertemuan langsung dengan konsumen pertama kali melakukan transaksi dan/atau memberikan jasa kepada konsumen dan/atau Beneficial Owner. Atas pernyataan ini, pendapat yang paling tepat ……..

tidak perlu dilakukan sepanjang datanya sudah benar
wajib dilakukan
boleh dilakukan dan boleh juga tidak
sesuai kebiasaan kantor

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Sebagai bagian dari identitas, bank meminta dokumen pendukung kepada konsumen apabila konsumen melakukan penjualan atau pembelian UKA dalam 1 hari lebih dari eq.25.000 $USD, berupa hal-hal berikut, kecuali :

Perjanjian
Perkiraan biaya kesehatan/pengobatan
Perkiraan biaya pendidikan di luar negeri, dan/atau
Passport

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari konsumen yang bersangkutan berdasarkan hasil analisis terhadap informasi identitas konsumen

Laporan Transaksi Keuangan Menyimpang
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Laporan Transaksi Keuangan Meragukan
Semua jawaban salah

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Sikap kerja yang tidak diperlukan dalam melakukan transaksi penjualan dan/atau pembelian UKA?

Disiplin
Teliti
Over service
Komunikatif

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?