EVALUACION SIPLAFT 2023
Authored by Andres Rueda
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo,
corresponde a cual de las siguientes siglas:
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
MENCIONE ALGUNOS DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué país tiene forma de bota?
Francia
Italia
Argentina
Australia
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
CONSPIRACIONES INTERNAS son acciones que realizan un conjunto de personas que trabajan en una empresa , que sirven a intereses oscuros y punibles
5.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿ QUE ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL EXISTEN PARA PREVENIR EL LA/FT?
UIAF
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Ministerio del trabajo
Congreso de la republica
6.
FILL IN THE BLANKS QUESTION
1 min • 1 pt
Aquella actividad que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado
(a)
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Es un empleado de la empresa a nivel directivo, con poder de decisión, encargado de implementar el SIPLAFT en la empresa
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
PRESIDENTE
DIRECTOR DE TRAFICO Y SEGURIDAD
AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE RECURSOS
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