Pretest APU PPT PPPSPM

Peraturan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang termuat dalam ..

• UU No 8 Tahun 2010

• UU No 9 Tahun 2013

• UU No 10 Tahun 1998

• UU No 4 Tahun 2023

Peraturan terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme termuat dalam ..

• UU No 8 Tahun 2010

• UU No 9 Tahun 2013

• UU No 10 Tahun 1998

• Uu No 4 Tahun 2023

Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah ...

• Collecting, layering, intregation

• Moving, layering, collecting

• Placement, layering, integration

• Placement, layering, moving

Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah disebut

..

• Enhauched Due Dilligance

• Individual Risk Assessment

• Customer Due Dilligence

• Sectoral Risk Assessment

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa disebut dengan

• Transaksi Keuangan Tunai

• Transaksi Keuangan Mencurigakan

• Transaksi diluar profil

• Transaksi keuangan Transfer

Kegiatan penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah disebut....

• TPPU

• TPPT

• PPSPM

• Money laundry

Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal disebut..

• Pencucian uang

• Pendanaan terorisme

• Proliferasi senjata

• Penipuan

Batas waktu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah ..

• 14 hari kerja

• 7 hari kerja

• 3 hari kerja

• 2 hari kerja

Upaya untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana kedalam usaha legal/sah disebut ...

• Layering

• Placement

• Integration

• Collecting

Berikut 5 pilar penerapan APU PPT dan PPPSPM kecuali...

• Kecukupan proses dan sistem

• Sumber Daya Manusia dan pelatihan

• Kebijakan dan prosedur

• Pengendalian Intern