Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Was wird durch die Zusammenführung von Analyse (Financial Intelligence Unit, FIU), strafrechtlichen Ermittlungen und Aufsicht im BBF erreicht?

• Fragmentierung der Zusammenarbeit

• Erleichterung und Verstärkung der Zusammenarbeit

• Isolierung der Kernkompetenzen

• Verlangsamung der Erkenntnisse und Expertise

Was wird unter einem Dach gebündelt, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und zu verstärken?

• Technologische Innovationen

• Erkenntnisse, Expertise und Hinweise

• Finanzierung und Ressourcen

• Rechtliche Vorschriften und Richtlinien

Welche Perspektive wird neben der FIU auch in das BBF integriert?

• Steuererhebung und -verwaltung (SEV)

• Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS)

• Finanzdienstleistungen (FDL)

• Internationale Handelsbeziehungen (IHB)

Was wird durch die ganzheitliche und vernetzte Vorgehensweise bei der Geldwäschebekämpfung überwunden?

• Effizienz und Schnelligkeit

• Komplexität und Vielfalt

• Transparenz und Offenheit

• Unsicherheit und Unklarheit

Was wird durch die Etablierung eines ganzheitlichen und vernetzten Vorgehens bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland erreicht?

• Zersplitterung der Kernkompetenzen

• Verlangsamung der Zusammenarbeit

• Effizientere und schnellere Zusammenarbeit

• Isolierung der Expertise