Jueves de Prevención

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Qué es la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?

Un conjunto de medidas para evitar que el dinero obtenido de actividades ilegales se introduzca en la Cooperativa

Un conjunto de medidas para promover el lavado de dinero

Un conjunto de medidas para facilitar el financiamiento al terrorismo

Un conjunto de medidas para promover actividades ilícitas

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Cuál es la etapa del Lavado de Dinero en la que se introduce el dinero ilícito en actividades lícitas?

Integración

Colocación

Transformación

Estratificación

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿En qué consiste el Financiamiento al Terrorismo?

Proveer de recursos económicos para cometer actos terroristas

Mediar para dar apoyo financiero a actividades legales

Proveer de recursos económicos para actividades ilícitas

Mediar para dar apoyo financiero a actividades ilícitas

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Cuál es una tipología de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?

Testaferros

Todas las anteriores

Pitufeo o trabajo hormiga

Encubrimiento tras compra/venta fraudulenta de bienes muebles o inmuebles

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Qué son las Señales de Alerta?

Indicios que ayudan a detectar operaciones de Lavado de Dinero

Indicios que ayudan a detectar operaciones legales

Indicios que ayudan a detectar operaciones normales

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Qué es el Reporte de Señal de Alerta (RSA)?

Un documento para comunicar transacciones sospechosas

Un documento para comunicar transacciones inusuales

Un documento público para comunicar señales de alerta

Un documento confidencial para comunicar señales de alerta

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 10 pts

¿Cómo se comunica la señal de alerta a la Unidad de Cumplimiento?

En físico en sobre cerrado o en digital al correo cumplimiento@micoopebienestar.com.gt

En físico en sobre cerrado, enviandolo a mi Jefe Inmediato

En físico en sobre abierto o en digital al correo cumplimiento@micoope.com.gt

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