Jueves de Prevención

¿Qué es la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?

• Un conjunto de medidas para evitar que el dinero obtenido de actividades ilegales se introduzca en la Cooperativa

• Un conjunto de medidas para promover el lavado de dinero

• Un conjunto de medidas para facilitar el financiamiento al terrorismo

• Un conjunto de medidas para promover actividades ilícitas

¿Cuál es la etapa del Lavado de Dinero en la que se introduce el dinero ilícito en actividades lícitas?

• Integración

• Colocación

• Transformación

• Estratificación

¿En qué consiste el Financiamiento al Terrorismo?

• Proveer de recursos económicos para cometer actos terroristas

• Mediar para dar apoyo financiero a actividades legales

• Proveer de recursos económicos para actividades ilícitas

• Mediar para dar apoyo financiero a actividades ilícitas

¿Cuál es una tipología de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?

• Testaferros

• Todas las anteriores

• Pitufeo o trabajo hormiga

• Encubrimiento tras compra/venta fraudulenta de bienes muebles o inmuebles

¿Qué son las Señales de Alerta?

• Indicios que ayudan a detectar operaciones de Lavado de Dinero

• Indicios que ayudan a detectar operaciones legales

• Indicios que ayudan a detectar operaciones normales

¿Qué es el Reporte de Señal de Alerta (RSA)?

• Un documento para comunicar transacciones sospechosas

• Un documento para comunicar transacciones inusuales

• Un documento público para comunicar señales de alerta

• Un documento confidencial para comunicar señales de alerta

¿Cómo se comunica la señal de alerta a la Unidad de Cumplimiento?

• En físico en sobre cerrado o en digital al correo [e-mail]

• En físico en sobre cerrado, enviandolo a mi Jefe Inmediato

• En físico en sobre abierto o en digital al correo [e-mail]

¿Qué son las Transacciones Inusuales y Sospechosas?

• Transacciones financieras que se desvían significativamente de las transacciones normales

• Transacciones financieras que no son analizadas previamente

• Transacciones financieras que son completamente normales

• Transacciones financieras que son realizadas por la Unidad de Cumplimiento

¿Cuál es una de las etapas del Lavado de Dinero?

• Búsqueda de fuentes de financiación

• Transformación

• Distribución

• Integración

¿Cuál es una de las formas de Encubrimiento tras Negocios?

• Busca ocultar los fondos dentro de la actividad normal o aparente de los negocios o empresas existentes

• Realiza transacción aparente en forma personal, pero realmente existe otra persona oculta que se beneficia

• Busca ocultar los fondos dentro de la actividad ilegal de los negocios o empresas existentes

• Varias personas en aparente nombre propio realizan varias transacciones a una o varias cuentas