PREVENÇÃO DE CRIMES NOS CARTÓRIOS

O que significa PLDFTP?

• Plano de combate a fraude, terrorismo com prevenção
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
• Prevenção a lavagem de dinheiro, terrorismo e crimes gerais

O que é CSNU?

• Conselho de Segurança das Nações Unidas
• Conselho de serviços da ONU
• Comitê de segurança da Nicaragua
• Clube de segurança da UIF

O que é PEP?

• Um refrigerante
• Pessoas econimicamente privilegiadas
• Pessas expostas politicamente
• Primeiros expostos politicamente

O que é beneficiário final?

• Quem ri por ultimo
• Quem ganha mais
• Quem tem vantagem
• Pessoa que conduz, tem vantagem ou influencia significatevemente uma PJ

Quem é o oficial de cumprimento do Cartório?

• Naurican Lacerda
• Ana Silvia
• Adriano Vilela

O que é pagamento em espécie?

• Em moeda corrente, real.
• Em espécie de título cheque ou similar.
• Em dinheiro vivo, nota, moeda...

Em eventual conflito entre LGPD e Prov. 161, devemos deixar de comunicar o COAF?

• Sim, a LGPD é lei especial e tem primazia sobre um provimento.
• Não, o privimento atende a uma obrigação do controlador, portanto a comunicação deve ser feita

Em frente a um caso suspeito, o Cartório tem a obrigação de:

• Mandar as informações básicas ao COAF para investigarem.
• Investigar o documento e mandar todas as informações possíveis no comunicado ao COAF
• Ignorar as informações e não comunicar o COAF

Existem dois tipos de comunicação, um quando depende de análise e outro quando independe. Qual o efeito pratico dessa diferenciação?

• Quando depende de analise, a comunicação é obrigatória no prazo de 60 dias.
• Quando depende de analise, a comunicação deve ser feita no prazo de 60 dias.
• Quando independe de analise, a comunicação não é obrigatória, mas deve er feita no prazo de 30 dias.

O valor basico usado como paramentro para comunicações é de?

• R$ 30.000,00

• R$ 50.000,00

• R$ 100.000,00

• R$ 500.000,00