Test PLD/FT

De que habla la recomendacion 1 de GAFI?

• EBR ( Enfoque basado en riesgo)

• Tipificacion LD

• PEP´s

• Cooperacion Internacional

Que organismos supervisan el régimen de PLD/FT de México? (Las entidades cumplan con sus obligaciones de PLD/FT)

• Comision Nacional de Seguros y Fianzas

• Comision Nacional de Sistemas para el Retiro

• Servicio de Administración Tributaria (SAT)

• Banco de México

• Auditores Privados

Qué foro tiene como objeto fomentar el desarrollo de Unidades de Inteligencia Financiera y la cooperacion entre ellas?

• Comite de Basilea

• Grupo Wolfsberg

• Grupo Eggmont

• Convención de Palermo

Primera etapa del lavado de dinero

¿Cuál es la pena en México para el delito de financiamiento al terrorismo?

• Se duplica la pena de 5 a 15 años

• 10 a 25 años y 600 a 800 dias de multa

• 5 a 15 años y 1000 a 5000 días de multa

• 15 a 40 años de prision y 400 a 1200 días de multa

Segunda etapa del Lavado de Dinero

Que delito tipifica el articulo 400 Bis del CPFM?

• Lavado de dinero

• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• FInanciamiento al terrorismo

Cuál es la pena en México para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

• 5 a 15 años de prision y de 1000 a 5000 días de multa

• 15 a 40 años de prision y 400 a 1200 días de multa

• 10 a 25 años y 600 a 800 dias de multa

Es la ultima etapa del lavado de dinero

Desarrollar un marco de referencia para la gestión del riesgo relacionado con crímenes financieros

• Grupo Eggmont

• Grupo Wolfsberg

• ONU

• Comité de Supervisión Bancaria de Basilea