Jika seorang Teller menemukan transaksi yang bersifat mencurigakan, dapat dilaporkan sebagai…

• Laporan Analisis Rasio

• Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

• Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

• Cash Transaction Report (CTR)

Pembayaran penerimaan negara apa saja yang bisa dilakukan di teller, kecuali?

• Pajak

• PBB

• KUA

• Paspor

Berikut ini merupakan contoh transaksi keuangan mencurigakan, kecuali…

• Transfer dana dengan informasi yang jelas mengenai identitas dari pengirim atau penyetor dana

• Transfer dana, terutama dari luar negeri, untuk tujuan investasi tetapi jumlah investasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang ditransfer

• Nasabah yang mempunyai beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Nasabah

• Adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening Nasabah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan Nasabah

Melakukan sharing knowledge secara terjadwal agar pemahaman yang dimiliki karyawan setara, merupakan tindakan yang mencerminkan tata nilai BCA yang ke...

• 1

• 2

• 3

• 4

Sarana verifikasi yang digunakan dalam proses verifikasi dokumen Walk in Customer yaitu…

• Pengecekan DUKCAPIL/ E-KTP Reader

•  CEK DIN / PIN / Verifikasi yang berlaku

• Surat Keterangan RT/RW

• Kartu Identitas

Apabila pada saat dilakukan verifikasi data penyetor tidak terdaftar di Dukcapil maka yang harus dilakukan adalah…

• Mengganti data penyetor dengan identitas lainnya

• Tidak melanjutkan transaksi

• Melanjutkan transaksi

• Melakukan pengecekan menggunakan KTP Reader

Dalam proses verifikasi pelaku transaksi tunai WIC di Cabang, Teller wajib memastikan KTP elektronik WIC benar-benar valid dengan menggunakan sarana E-KTP Reader atau verifikasi ..… yang dimiliki oleh cabang.

• Dukcapil

• Dinas Sosial

• Kementrian Ketenagakerjaan

• Kelurahan

Dari pernyataan berikut ini, mana saja yang termasuk contoh transaksi keuangan mencurigakan…

• Ibu Mira ingin transfer uang ke rekening anaknya sejumlah 5 Juta untuk biaya kuliah di Semarang

• Ibu Friska ingin transfer uang ke Yayasan Amal “Innocent” di negara Austria

• Pak Rian ingin tarik tunai sejumlah 10 juta untuk biaya pembangunan rumah

• Pak Andi transfer sebesar Rp 100jt  untuk pembelian barang

Berikut ini adalah tujuan transaksi valuta asing yang dilakukan di BCA kecuali

• Menjaga likuiditas valas BCA dan melakukan kegiatan cover posisi nasabah BCA.

• Mengambil posisi untuk memberikan service kepada nasabah dalam transaksi valas

• Mengambil keuntungan dari pergerakan harga pasar

• Pelayanan keuangan terpadu dengan memperhatikan aspek kebutuhan nasabah

Kriteria perilaku layanan SMART Solution, tujuan yang ingin dicapai dari kriteria "Lengkapi" adalah…

• Memberikan value dalam bentuk solusi yang menjawab seluruh kebutuhan nasabah

• Proaktif membangun dan meningkatkan relasi dengan nasabah secara berkesinambungan

• Mengutamakan kebutuhan nasabah dan bukan sekedar menjual produk

• Menindaklanjuti dan menyelesaikan kebutuhan nasabah tepat waktu