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Preguntas sobre la UIAF y ALA/CFT

Authored by LILIANA YUSTI

Social Studies

12th Grade

Preguntas sobre la UIAF y ALA/CFT
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¿Qué es la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-?

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2.

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¿La UIAF es una entidad de inteligencia y contrainteligencia del Estado?

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3.

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¿Cuáles son las funciones de la UIAF?

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4.

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¿Qué es el Lavado de Activos (LA)?

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5.

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¿Dónde podemos ver las estadísticas de cómo ha crecido LA-FT en Colombia?

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6.

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¿Cuáles son los delitos fuentes de lavado de activos?

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7.

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¿Qué es una señal de alerta?

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