Тема 3

Какой международной организации принадлежит ведущее место в системе универсальных международных стандартов ПОД/ФТ?

• Всемирная организация здравоохранения

• Организация Объединенных Наций

• Международный валютный фонд

• ЮНЕСКО

Когда была создана FATF?

• Июль 1989 года

• Сентябрь 2001 года

• Октябрь 2002 года

• Ноябрь 1999 года

Сколько стран являются членами FATF?

• 38

• 21

• 40

Где расположен секретариат FATF?

• В Париже

• В Вашингтоне

• В Лондоне

Какой основной инструмент FATF в реализации своего мандата?

• Рекомендации FATF

• Документы ООН

• Методология оценки

Когда РК присоединилась к Уставу ООН?

• В марте 1992 года

• В июле 1989 года

• В 2013 году

Что представляют собой документы FATF?

• Свод организационно-правовых мер

• Список стран

• Методология оценки

Какой принцип был озвучен Базельским комитетом в 1988 году?

• Знай Своего Клиента

• Принципы ПОД/ФТ

• Этические правила

• Криминальное использование банковской системы

Как часто FATF проводит оценки стран на соответствие своим стандартам?

• Каждые 2 года

• Каждые 5 лет

• Каждые 3 года

Какой документ FATF является основным для стран в борьбе с финансированием терроризма?

• Методология оценки рисков

• Стратегия по предотвращению терроризма

• Рекомендации по борьбе с отмыванием денег