Beneficiario Controlador
Authored by Alfredo Altamirano Hernández
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10 questions
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1.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Quién es un Beneficiario Controlador?
Persona física o grupo de personas físicas que, directa o indirectamente, obtiene beneficios derivados de una entidad o ejerce control sobre ella.
Quien ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de dicha entidad.
Persona física o grupo de personas físicas que solo directamrnte, obtiene beneficios derivados de una entidad o ejerce control sobre ella.
La Dirección General, Equipo Directivo y los Financiadores.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
De acuerdo con el CFF Art. 32B Quarter son características del beneficiario controlador:
Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes.
Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.
(Ejercer, directa o indirectamente, una influencia significativa en las decisiones de la Asamblea General u otros órganos de gobierno, equivalente a más del 15% de los derechos de voto o control.
Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la entidad.
Todas las mencionadas
3.
FILL IN THE BLANKS QUESTION
1 min • 1 pt
Las entidades jurídicas deben (a) , conservar (como parte de la contabilidad) y proporcionar al SAT la información de sus beneficiarios controladores, pudiendo esta ser compartida con autoridades fiscales extranjeras bajo tratados internacionales. CFF
B Ter
4.
MULTIPLE SELECT QUESTION
45 sec • 1 pt
Son causales de multas por parte de la autoridad, respecto de la identidad de los beneficiarios controladores
No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter
No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores
Presentar la información de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables.
No presentar la declración de transparencia de acuerdo con el CFF
Mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Falso o Verdadero
Como beneficiario controlador debo de proporcionar información como la CURP, Correo Electrónico y Domicilio particular y fiscal
Verdadero
Falso
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Falso o Verdedero
Se me requiere información y documentación de Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.
Falso
Verdadero
No lo puedo creer
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Es aquella que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país, así como sus familiares cercanos y asociados.
Es la definición de:
Beneficiario Controlador
Persona Politicamente Expuesta
Representante Legal
Funcionario Publico
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