Evaluación LD/FT Directivos-1

Evaluación LD/FT Directivos-1

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

El precio es correcto

El precio es correcto

Professional Development

11 Qs

Evaluación Diagnóstica. Operatividad de los Mercados Financieros

Evaluación Diagnóstica. Operatividad de los Mercados Financieros

Professional Development

10 Qs

Repaso Gestion financiera

Repaso Gestion financiera

Professional Development

12 Qs

Unidad 1 - Finanzas corporativas y valuación de proyectos

Unidad 1 - Finanzas corporativas y valuación de proyectos

Professional Development

10 Qs

Teste de conhecimento - Economia básica e mercado financeiro

Teste de conhecimento - Economia básica e mercado financeiro

Professional Development

12 Qs

Práctica Calificada 3

Práctica Calificada 3

Professional Development

10 Qs

estructura de ventas

estructura de ventas

Professional Development

12 Qs

La Bolsa

La Bolsa

Professional Development

10 Qs

Evaluación LD/FT Directivos-1

Evaluación LD/FT Directivos-1

Assessment

Quiz

Financial Education

Professional Development

Practice Problem

Easy

Created by

Rafaela Xitimul

Used 2+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

¿ Qué es el Lavado de Dinero?

Es una falta que cometen personas individuales contra la moral.

El lavado de dinero es un proceso por medio del cual una persona individual o jurídica busca darle apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera ilícita.

Es la obtención de bienes de manera legal que busca tener una apariencia ilegal.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

¿Qué significa las siglas LD/FT?

Lavado de Autos/ Fondos Terrenales

Lindo día/ Fuerte Tornado

Lavado de Dinero/ Financiamiento al Terrorismo

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

La Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo, surgió mediante la Iniciativa de Ley

Decreto 67-2001

Decreto 58-2005

Decreto Ley 107

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

Las capacitaciones de acuerdo a lo que establece el artículo 19, inciso b, de la Ley de Lavado de Dinero, establecen como obligación solo capacitar a los directivos y área administrativa en temas de LD/FT

VERDADERO

FALSO

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

El delito de Financiamiento al Terrorismo, tiene una pena de prisión de:

6-20 años

inconmutables

6-25 años

inconmutables

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

Es una operación irregular que por su cantidad o característica no es acorde a la actividad económica o se sale de los parámetros normales.

Transacción Inusual

Transacción Sospechosa

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

De acuerdo a lo que establece el artículo 20 de la Ley de Lavado de Dinero, nosotros como personas obligadas estamos autorizadas para la creación de cuentas sin documentación que respalde los datos consignados.

Falso

Verdadero

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?

Discover more resources for Financial Education