WorksheetsAPU PPT TELLER 3 2019
Total questions: 10
Worksheet time: 20mins
Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Adalah pengertian dari
Pendanaan Terorisme
Terorisme
Pencucian Uang
Money Laundring
Perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, membawa ke luar negeri, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah adalah
Pendanaan Terorisme
Terorisme
Pencucian Uang
Money Investment
CDD (Customer Due Dilligence) adalah
Identifikasi terhadap data nasabah
Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil
Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan lebih dalam yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil
Identifikasi dan verifikasi yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan nasabah existing
Suatu hari Indra melakukan transaksi setoran sebesar USD 40.000 atau sebesar Rp 600 juta ke rekening Sherene. Diketahui Indra merupakan nasabah KCP Y. Transaksi aindra termasuk ke dalam transaksi
Transaksi keuangan tunai (CTR)
Transaksi keuangan mencurigakan (STR)
Semua jawaban salah
semua jawaban benar
Vily merupakan nasabah Bank Z. Vily ingin melakukan setoran Rp 50 juta kepada Ima yang merupakan nasabah BCA. Data dan dokumen yang perlu dilengkapi Vily adalah
Nama, alamat, no tlp, dan no rek
Nama, alamat, no tlp, dan no identitas
Nama, alamat, no tlp, dan fotocopy SIM
Nama, alamat, dan fotocopy KTP
Bob merupakan nasabah Bank J yang memiliki 3 cek BCA masing2 Rp 50 juta dan ingin melakukan penarikan cek. Data dan dokumen apa yang harus dilengkapi Bob
Nama, alamat, no tlp, no rekening dan form KYC
Nama, alamat, no tlp, no SIM, dan form KYC
Nama, alamat, no KTP, dan form KYC
Nama, alamat, no tlp, fotocopy KTP, dan form KYC
Sherene merupakan nasabah BCA yang melakukan transaksi Rp 1.2 M
dengan rincian :
Rp 500 juta ditarik tunai untuk usaha
Rp 200 juta disetor ke rekening suami
Rp 500 juta disetor ke rekening perusahaan
Fisik tunai untuk transaksi Sherene adalah
Y
N
Sherene merupakan nasabah BCA yang melakukan transaksi Rp 1.2 M
dengan rincian :
Rp 500 juta ditarik tunai untuk usaha
Rp 200 juta disetor ke rekening suami
Rp 500 juta disetor ke rekening perusahaan
Langkah yang diambil teller adalah
Input fisik tunai Y dan tidak melakukan pelaporan di aplikasi STIM
Input fisik tunai N dan tidak melakukan pelaporan di aplikasi STIM
Sherene merupakan kurir Ny Vily, setiap hari Ny Vily menyuruh Sherene melakukan penyetoran uang milik Ny Vily ke BCA KCP X
Nama siapa yang harus ditulis di BDS bagian informasi penyetor??
Sherene
Vily
Tidak perlu
Transaksi tunai yang wajib dilaporkan secara manual oleh cabang melalui aplikasi STIM adalah yg terkait
Tarikan ATS dengan kode ATS
Jual Beli Bank Notes
KU Valas
Smeua benar
