WorksheetsRefreshment DHN
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
PBI yang mengatur Daftar Hitam Nasional adalah
PBI No. 8/29/PBI/2006
PBI No. 9/13/PBI/2006
Jika di BG tidak tercantum nama Penarik, dan dana tidak cukup, maka
BG ditolak karena syarat formal belum terpenuhi
BG ditolak karena dana tidak cukup
Jika koreksi BG tidak sesuai ketentuan dan dana tidak cukup, maka Bank Tertarik...
Tolak BG dengan alasan syarat formal
Tolak BG dengan alasan dana tidak cukup
BG Bank Monas bernominal Rp550 juta diunjukkan di Bank Tugu (bilateral), ditolak karena dana tidak cukup, maka...
kategori DHN, Pemilik Rekening dicantumkan di DHIB
Bukan kategori DHN, Pemilik Rekening tidak dicantumkan di DHIB
Mengacu ke Psl 19 PBI DHN, u/nasabah yg memenuhi kriteria DHN, bank wajib...
Menutup rekening giro nasabah
Membiarkan nasabah mentransaksikan Cek/BG Kosong
Membekukan hak nasabah untuk menggunakan Cek/BG
Menurut Pasal 19 PBI DHN, Bank Tertarik membekukan hak penggunaan Cek/BG nasabah kriteria DHN pada...
Paling lambat 14 hari kalender setelah tanggal penolakan kriteria DHN
Paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal penolakan kriteria DHN
Paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal penolakan kriteria DHN
A kriteria DHN tanggal 10 Oktober 2019, Bank Tertarik membekukan hak penggunaan Cek/BG A tanggal 31 Oktober 2019, maka
Bank Tertarik terlambat membekukan hak penggunaan Cek/BG nasabah A
Bank Tertarik dikenakan sanksi kewajiban membayar
Keduanya benar
Pembekuan hak penggunaan Cek/BG karena DHN dilakukan dengan cara
Menyampaikan SPP kepada Pemilik Rekening
Menyampaikan SP I kepada Pemilik Rekening
Menyampaikan SPPR kepada Pemilik Rekening
Apakah penyampaian SP/SPP/SPPR dapat dilakukan melalui media elektronik?
Ya
Tidak
Mengacu ke SEBI DHN Butir V.2., jika nasabah kriteria DHN pada tanggal 10 Oktober 2019, maka nasabah dicantumkan di DHIB...
DHIB periode I Oktober 2019
DHIB periode II Oktober 2019
DHIB periode I November 2019
DHIB periode I Oktober 2019 disampaikan ke Bank Indonesia pada...
Tanggal 16 – akhir bulan Oktober 2019
Tanggal 1 – 15 Oktober 2019
A tercantum di DHIB periode I Oktober 2019, kapan A terbit di DHN?
DHN periode II November 2019 terbit 1 November 2019
DHN periode I November 2019 terbit 1 November 2019
DHN periode II November 2019 terbit 18 November 2019
Sebelum terbit di DHN tgl 1 Nov 2019, A transaksi 1 BG Kosong lagi Rp5jt tgl 25 Okt 2019, maka A disanksi..
Pembekuan hak A untuk menggunakan Cek/BG
Penutupan rekening giro A
A terbit di DHN 1 Nov 2019, A kembali melakukan penarikan 1 BG Kosong Rp2 jt tgl 5 Nov 2019, maka..
Pembekuan hak A untuk menggunakan Cek/BG
Penutupan rekening giro A
Sanksi penutupan rekening giro A dilakukan pada..
Pada saat tanggal penyampaian SPPR
Pada tanggal penerbitan SPPR
Mengacu ke PBI DHN Pasal 21, A dalam sanksi pembekuan hak penggunaan Cek/BG karena DHN, ingin buka rekening giro baru, maka..
A tidak dapat membuka rekening giro baru
A dapat membuka rekening giro baru, namun tidak diberikan Cek/BG
A masih tercantum di DHN dan Rekening Giro A ditutup karena sanksi DHN yang diberikan Bank Monas, maka..
A dapat membuka rekening giro baru di Bank Monas
A tidak dapat membuka rekening giro baru di Bank Monas, kecuali untuk kredit/pinjaman
A pernah tercantum di DHN, tapi daluwarsa. Apakah sanksi DHN masih berlaku ?
Tidak
Iya
Mengacu ke PBI DHN Pasal 22, Kriteria pembatalan Cek/BG Kosong atau rehabilitasi DHN, yaitu...
Penyelesaian 7 h.k. setelah tanggal penolakan
Transaksi diperuntukkan bagi Pemilik Rekening itu sendiri
Terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
Semua benar
Mengacu ke SEBI DHN Butir IX.5, kriteria rehab penyelesaian 7 h.k. secara non-kliring, perlu ada surat pernyataan dari :
Penarik saja
Penerima saja
Penarik dan penerima
Putusan pengadilan kekuatan hukum tetap yang digunakan untuk rehab DHN harus menyatakan...
Bank harus membatalkan penolakan Cek/BG Kosong
Pemilik Rekening tidak dikategorikan melakukan Penarikan Cek/BG Kosong
A dan/atau B benar
Tanggal tolakan yang dicantumkan pada DHIB Beku Baru adalah...
Tanggal tolakan Cek/BG Kosong yang menyebabkan nasabah diberi SP I
Tanggal tolakan Cek/BG Kosong yang menyebabkan nasabah kriteria DHN
Tanggal tolakan Cek/BG Kosong yang menyebabkan nasabah diberi SP II
Tanggal pembekuan yang dicantumkan pada DHIB Beku Bank Lain adalah...
Tanggal Bank membekukan hak penggunaan Cek/BG Kosong
Tanggal Bank menutup rekening giro Pemilik Rekening
Data tolakan Cek/BG Kosong yang ditransaksikan melalui OTC dilaporkan di...
DHIB Beku Baru
DHIB Perpanjangan
Data Retur Loket
DHIB Beku Bank Lain
Cek nominal Rp550 juta diunjukkan secara OTC, ditolak karena dana tidak cukup, tidak ada penyelesaian 7 h.k., maka...
Bukan kategori DHN, Pemilik Rekening tidak perlu dilaporkan di DHIB
Kategori DHN, Pemilik Rekening dilaporkan di DHIB
