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WorksheetsLavado de Dinero / Conspiraciones Internas/ Manejo Información
Total questions: 10
Worksheet time: 13mins
¿Qué es lavado de activos?
Es aquel que genera ganancias o activos ilícitos
Ganancias rápidas de un negocio.
El lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad al dinero, ganancias o bienes obtenidos como producto de actividades ilícitas, para que luego estos circulen en el sistema económico-financiero como si hubieran provenido de una fuente o actividad lícita.
¿Dos ejemplos de conspiración interna?
¿Si evidencio una conspiración interna que debo realizar?
Llamar a la Policía
Informar a mi Jefe inmediato
Informar al Jefe de Seguridad
Todas las anteriores
¿Qué etapas existen para lavar activos?
Colocación
Estratificación
Integración
Todas las anteriores
¿En qué etapa podría usted aplicar controles operacionales para prevenir el lavado de activos?
Colocación
Estratificación
Integración
¿Un conspirador, podría laborar en una organización lícita y legamente constituida?
Verdadero
Falso
¿Posterior a ver el video de manejo de información, señale tres tips que puede aplicar para la seguridad de la información en sus actividades diarias?
¿El detectar y reportar una “señal de alerta”, podría ayudar a prevenir el lavado de activos?
Verdadero
Falso
Los sellos húmedos que le entrega la empresa debe
Tener en lugares seguros
Reportar novedades
¿Cómo puede prevenir usted, sea participe de una actividad ilícita?
No dar información confidencial
Reportar al Jefe inmediato
Conversar con mis compañeros
Estacionarme en lugares no seguros
